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根据中科云网发布的财报，公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-5.6亿元，2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-6.8亿元，连续两个会计年度净利润为负值。

经核查，公司 2016 年度运作规范，业务经营没有重大变 化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金保存及 使用程序合规，没有违法违规事件发生。

投资者可查阅公司披露于深圳证券交易所网站的关于公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年度经审计的财务报告和未经审计的 2013 年一季度财务报告相关内容,详细了解公司的财务状况、经营成果、流量及其会计政策。

1、根据公司2004年度股东大会审议通过的《2004年度利润分配和资本公积转增股本的决议》，公司2004年度经审计的境内会计报表税后利润为3,144,087千元，经审计的境外会计报表税后利润为3,240,834千元。

深基地B仍在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年10月10日开市起继续停牌，待相关事项确定后，本公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

会议由董事刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会、副的议案》会议选举刘天金先生为公司第六届董事会，肖沃根先生、周立成先生为公司第六届董事会副。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》根据公司刘天金先生的提名，同意继续聘任郑鸣峰先生为公司第六届董事会秘书（兼），聘任潘其星先生为公司第六届董事会证券事务代表。

董事会办公室二○一五年五月十四日湘潭电机股份 2014 年年度股东大会会议资料2014 年年度股东大会会议议案之十三关于公司第六届董事会换届选举的议案各位股东代表:公司第五届董事会任期届满,经控股股东提名,提名柳秀导先生、周健君先生、赵亦军先生、李吉平先生、罗建荣先生、王林先生、马小平先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)。

公司第五届董事会将于公司2013年年度股东大会选举出新一届董事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《用友软件股份章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现根据公司董事会提名委员会提名，王文京先生、郭新平先生和吴政平先生为公司第六届董事会董事候选人，吴晓球先生、李绍唐先生、黄锦辉先生和于杨先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

发行人2014年年度股东大会于2015年3月10日召开，会议审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告暨独立董事述职报告的议案》、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于续聘天健事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》等与本次发行并上市有关的议案。

2、2014 年 4 月 29 日,以通讯表决的方式召开第五届监事会第十次会议,全票审议通过了《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》。

4、2014 年 10 月 30 日,以通讯表决的方式召开第五届监事会第十二次会议,全票审议通过了《关于公司 2014 年三季度报告的议案》和《关于公司会计政策变更的议案》。

湘潭电机股份 2014 年年度股东大会会议资料2014 年年度股东大会会议议案之三关于公司 2014 年年报及年报摘要的议案各位股东代表:按照中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2014 年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——财务报告一般规定》(2014 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)等文件要求,公司已将2014 年年报及年报摘要(见附件)编制完成,现提请各位股东代表予以审议。

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