号大全极其地址 佳讯飞鸿：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201(2)

1.05√

本的比例

1.07回购股份的期限√

1.08本次回购有关决议的有效期√

审议《关于提请股东大会授权董

2.00事会全权办理本次回购股份工作√

相关事宜的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照、法定代表人

证明书及本人办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人、加盖公章的营业执照、法定代表人出具的授权委

托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出

席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人、授权委托书（样式见附件3）、委托人股东

账户卡、委托人办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股

东大会。号大全极其地址

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（见附件2），以便登记确认。传真请在2018年3月8日17:00前送达

公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区锦带路88号院1号楼证券事务部（收）。

邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真

以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2018年3月8日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00

3、登记地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司4层证券事务部。

3

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关原件于会前半小时到

会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议：

联系人：孔祥星

联系电话：010-62460088，传真：010-62492088

通讯地址：北京市海淀区锦带路88号院1号楼，北京佳讯飞鸿电气股份有

限公司，证券事务部

邮编：100095

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、会议通知附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件3：2018年第一次临时股东大会授权委托书

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

北京佳讯飞鸿电气股份

董事会

2018年2月21日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365213

2、投票简称：佳讯投票

3、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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