号大全极其地址 佳讯飞鸿：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201

日期：2018-02-22附件下载

证券代码：300213证券简称：佳讯飞鸿公告编号：2018-012

北京佳讯飞鸿电气股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限

公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，

决定于2018年3月12日（星期一）下午14:30召开公司2018年第一次临时股

东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份2018年第一次临时股东

大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，

决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：2018年3月12日（星期一）下午14:30

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2018年3月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月11日15:00至2018年3月12日

15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为

1

2018年3月5日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式见附件3），或在网

络投票时间内参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的。

7、现场会议地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于回购公司股份预案的议案》

1.01回购股份的目的

1.02回购股份的方式

1.03回购股份的用途

1.04回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.07回购股份的期限

1.08本次回购有关决议的有效期

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关

事宜的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议

审议通过，相关内容详见公司于2018年2月22日在中国证监会创业板指定信息

披露媒体巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

上述议案（一）需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股

东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，且议案（一）包含子议案，须

逐项表决。议案（二）以议案（一）表决通过为前提。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以

投票

100总议案√

2

审议《关于回购公司股份预案的√作为投票对象的子

1.00

议案》议案数：（8）

1.01回购股份的目的√

1.02回购股份的方式√

1.03回购股份的用途√

回购股份的价格或价格区间、定

1.04√

价原则

回购股份的种类、数量及占总股

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