风险识别模型 ICO造假：写白皮书网上叫价3600元 可虚构海外背景(3)

记者在一个QQ群中，联系到一家名为“一鸣科技”的外包公司。该公司称，代币发行业务目前报价在3万元以内。

据记者了解，目前ICO代币的发行门槛较低。2013年年末，以太坊系统诞生，该系统是一款能够在区块链上实现智能合约、开源的底层系统。程序员基于以太坊的底层系统，简单修改后就可以分离出一种新的ICO币。

目前，网络上已经有多种代币发行教程。据业内人士介绍，程序员如果想要拥有一款属于自己的简单“代币”，按照教程自学两三个小时就可完成。

为何要买“空气币”？玩家赌上市暴涨

ICO多数为“空气币”，几乎成为币圈的潜规则，但为何还会有如此多的投资者甘愿进场冒险？

张天是一名炒币者，他表示，新币上交易所后的巨大涨幅，给投资者带来极大的诱惑。

张天举例称，以亦来云为例，该项目称，将通过构建区块链驱动的智能万维网，实现大型去中心化应用运行和数字内容的安全、可信交易，打造开放、共享的亦来云智能经济生态。由于受到部分业内资深人士认可，该项目在交易所交易后，上涨近5倍，如果与早期私募价格相比较，亦来云在交易所交易后，价格一度上涨近30倍。

不过这种情况已经出现改变。

张天告诉记者，“市场太乱了，现在一批投机者已经不满足在二级市场收割韭菜，他们现在打算在ICO的时候就收割中小玩家。”

“以前有5倍币、10倍币，现在一个新币上市，有可能一个小时就暴跌89%，根本没有团队拉高市值再出货，或者做一做庄，稳定币价。”张天称。

以火币pro为例，记者统计整理了近期新上线代币的破发情况，截至发稿时，仅在USDT交易区，破发新币就已经有12个，币价腰斩在破发新币中较为普遍。

张天称：“以前大家迷信大平台，上了大交易所就感觉币价稳了，现在完全不是那个逻辑，不靠谱的币一周内就会破发，这样有些在认购时签锁仓协议的投资者损失惨重。”

新入市的炒币者王明（化名）告诉记者，他2月份投资了包括ELF、RUff在内的多种新发代币，由于币价持续大幅下跌，一周时间内，他投入的资金已经损失了60%。

半个月两次警示海外ICO风险

目前国内搞ICO是禁止的。中国科技金融法律研究会理事、大成事务所合伙人肖飒认为，根据2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》，代币发行被认为是一种“融资”行为，其核心目的是融资主体通过代币的违规销售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。风险识别模型

肖飒表示，上述法规认为代币发行本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法活动。

近期监管部门对海外ICO、地下ICO越加重视。1月26日，互金协会发文警示海外ICO风险。

互金协会表示，目前，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理工作已基本完成，其间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。同时，由于在国际上也普遍缺乏规范，目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

在去年9月，央行等七部委对ICO实施禁令前，也是互金协会提前向投资者警示风险。互金协会1月26日的表态，让不少从业人员相信，新的监管动作或将临近。

2月6日，券等行为的倾向。

另一方面，此前“安居”香港的虚拟货币交易平台，部分ICO项目将面临监管压力。

2月9日，香港证监会发布《证监会告诫投资者防范加密货币风险》的公告（简称“公告”）。

该公告称，证监会先后致函七家位于香港或与香港有联系的加密货币交易所，警告它们不应在未领有牌照的情况下买卖属于“证券”的加密货币。证监会亦先后致函七个ICO发行人。证监会将会继续密切监察ICO活动，且不会姑息任何违反香港证券法例的行为。

国外的炒币风险也在增加，监管已经出手。

1月27日，日本最大的加密货币交易所之一Coincheck被黑客攻击，平台巨额NEM（新经币）被盗，这批丢失的新经币价值5亿美元。

据媒体报道，美国证交会（SEC）日前表示，已获得指令，查没了数字货币银行公司AriseBank所持数字货币，这被业界认为是美国联邦监管机构对ICO市场规模最大的一次介入。此外，欧洲证券和市场管理局（ESMA）公布的监管工作议程显示，2018年的首要任务之一就是监督金融创新的发展，金融创新包括数字货币和区块链技术。

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