风险识别模型 ICO造假：写白皮书网上叫价3600元 可虚构海外背景(2)

该项目白皮书介绍，HeroChain公有链是一个服务生态系统，它遵循世界各地的法律法规，面向全球提供合法的、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚，并且永不增发。

英雄链宣称，HAC中国顶级跑车创始人付嵩洋、阿斯顿·马丁（中国）郑挺、AG亚游集团澳门董事周天元为项目顾问。

1月22日，付嵩洋在个人微博上表态称，与该项目没有合作关系。郑挺也在微博表态称，与该项目无关。

记者从AG亚游官方获得的“澄清公告”显示，该公司称，英雄链发布虚假新闻，强行与AG亚游集团进行捆绑。对于这种试图借助AG亚游在行业影响力进行炒作造势的行为，AG亚游表示强烈谴责。

除了涉嫌虚假宣传，ICO白皮书中虚构团队成员，也是ICO造假的常用套路。

“影视链”（MDC）白皮书存在团队成员造假的情况。该项目宣称，专注于影视领域去中心化区块链的应用，意欲利用区块链技术解决内容归属问题。不过，记者检索发现，项目白皮书中团队开发工程师之一Eugene Kyselov，其头像为另一加拿大演员的照片。影视链白皮书已经被该团队删除。

目前，“影视链”MDC代币已被海外交易所下架，停止交易。影视链内部群公告称，该项目已退币。

存在虚构项目成员情况的还有“矿世币”。矿世币（BMB）号称要建立投资基金、高收益率的比特币理财平台和量化交易，最终达到矿世币高市场流通性。

在白皮书成员一栏中，首席社群官为人，并配有一张头像。检索该图像发现，该照片为美国摄影师哈罗德·桑德所拍摄的传统人物肖像图，并在网络上公开出售。据币世界求证，矿世币相关负责人解释称“人在西伯利亚”、“不经常联系”，最后称“挂个名而已”。

代投费5%-10%，圈钱跑路频发

早期参与虚拟货币炒作的人，一部分成为了ICO代投群中最早的一批群主。赵明介绍，最开始这批人会在群里翻译海外ICO项目的英文白皮书，并且对一些项目的真实性做出初步评测，后来就逐渐给群里的投资者直接提供投资建议。

2017年12月初，比特币、以太坊等主流虚拟货币大幅上涨，带动了山寨币行情，新币翻5倍的火热行情重现。这使得投资ICO项目成为当时“稳赚不赔”获利巨大的生意。

代投群中，群主会主动推荐ICO项目，发出代投链接，对项目感兴趣的投资者会主动与群主联系。

赵明告诉记者，“这里存在很多猫腻，比如有的代投群主，会先按规定投币，如果这个代币开盘大涨，那么他很可能就自己把利润吞下来，然后向其他玩家谎称没有发币，原价退币；如果跌的话，就正常给其他玩家发币，他还能赚提成，不需要承担风险。”

“圈内经常传出代投跑路的消息，一些投资者轻信这些骗子能够获得私募份额，就轻易打币，骗子拿到币后就会直接断绝联系。由于ICO在国内本身就是禁止的，投资者几乎无法从法律渠道维护自己的权益。”赵明表示。

由于ICO项目从募集到发币，通常要1到3个月的时间，这期间的BTC、ETF差价也使得代投者可以有套利空间。“一些大群主，行情好的情况下，一个月可以获利上百万。”赵明称。

3600元写一份ICO白皮书，可虚构海外背景

记者在淘宝网检索发现，有多家淘宝店铺称可以提供撰写ICO白皮书的服务。

一位客服人员称，“撰写一份ICO白皮书3600元，这是起步价，根据最终意向最后协商。”该客服人员希望记者提供项目的主要思路，其称：“主要是项目币交易逻辑、项目币应用场景、盈利模型、公开售卖计划这几块。”

当记者询问其能否帮忙添加团队海外背景，希望不被网络检索发现时，对方称：“可以”。

在代币发行阶段，市场上也已出现提供服务的公司，提供包括代币发行、场内币币交易系统、场外点对点交易系统、区块链钱包等多种业务的服务。

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