临时明有效时间 田中精机：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告(2)

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四、 会议登记方法

1、登记方式：

(1)自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人、股东账户卡；

委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东、受托人、授权委托书。

(2)法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照(加盖公章)、本人及法人股东账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人、法人股东法定代表人(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照(加盖公章)和法人股东账户卡。

(3)异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在 2018年

2月 13日 16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 2 月 11 日(星期一)至 2018 年 2 月 13 日(星期三)

上午 9:00至下午 16:00。

3、登记地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路 398号公司证券部。

4、会议

地址：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路 398号公司证券部

邮政编码：314117

联系人：丁丽萍、唐敏

电话：0573-84778878

传真：0573-89119388

邮箱：securities@tanac.com.cn

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

六、 备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、第二届监事会第二十次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：《股东大会参会股东登记表》；

附件 3：《授权委托书》。

特此公告。

浙江田中精机股份董事会

2018年 2月 13日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365461”，投票简称为“田中投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案

1.00提案 1《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》

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2.00提案 2《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案》

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3.00提案 3《关于公司与龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备的银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

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议案编码 100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，以此类推。

(2)填报意见表决：同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。临时明有效时间如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年 2月 23日(星期五)的交易时间，即上午 9:30-11:30

和下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 22日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00，结束时间为 2018 年 2 月 23 日(现场股东大会结束当日)

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