临时明有效时间 田中精机：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-012

浙江田中精机股份

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

浙江田中精机股份(以下简称“公司”)于 2018年 1月 31日在中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()

发布了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-008)。

鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权保护广大投资者合法权益现将公司 2018 年第一次临时股

东大会有关事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2018 年 2月 23日(星期五)下午 13:30。

(2)网络投票时间：2018 年 2月 22日(星期四)至 2018年 2月 23日(星

期五)。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2

月 23日上午 9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2018 年 2 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 23 日下午

15:00的任意时间。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018 年 2月 9日(星期五)

7、出席对象：

(1)于股权登记日 2018年 2月 9日(星期五)下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。关联股东需回避表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路 398号公司第一会议室。

二、 会议审议事项1、审议《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》；

2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案》；

3、审议《关于公司与龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备的银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。

以上议案经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网()上刊登的相关公告。关联股东需回避表决。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码列式表：

提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案

1.00提案 1《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》

√

2.00提案 2《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案》

√

3.00提案 3《关于公司与龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备的银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

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