真实姓名找号码 东方电热：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201(2)

（1）凡出席会议的自然人股东，应持本人和股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人、授权委托书（附件3）、委托人股东账户卡及委托人身

份证办理登记手续，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会

议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照及本人办理登记手续；法定代表人

委托代理人出席会议的，代理人应持本人、加盖公章的营业执照、法定代表人亲

自签署并盖章的授权委托书（附件3）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携

带上述文件的原件参加股东大会。

（3）股东可采用现场登记、信函或通过传真方式登记（须在2018年2月26日17:00前

送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。

2、登记时间：2018年2月26日上午8：30—11：30，下午1：00—5：00。

3、登记地点：镇江东方电热科技股份董事会办公室，信函或传真函上请注明“股

东大会”字样。

4、会议：

联系人：孙汉武吕树栋

电话：0511-88988598传真：0511-88988060

地址：江苏省镇江新区大港五峰山路18号

邮编：212132

5、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

镇江东方电热科技股份董事会

2018年2月8日

镇江东方电热科技股份

附件1：参加网络投票的具体操作流程

镇江东方电热科技股份参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互

联网投票系统（）参加投票。投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365217。

2、投票简称：东方投票。真实姓名找号码

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票制议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日（现场股东大会召开前一日）下

午3：00，结束时间为2018年3月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

镇江东方电热科技股份董事会

2018年2月8日

镇江东方电热科技股份

附件2：参会股东登记表

镇江东方电热科技股份

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

镇江东方电热科技股份

附件3：授权委托书

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表我单位（本人）出席镇江东方电热科技股份

召开的2018年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权，表决指示如下：

备注同意反对弃权

提案编码提案名称该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票议案

提案1：《关于预计2018年度日常关联交易事项

1.00的议案》√

2.00提案2：《关于修订的议案》√

注：

1、请在相应的表决意向下打“√”进行表决；

2、每项议案的表决意见均为单选，多选无效；

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称：委托人持股数：

委托人号码（营业执照号码）：

受托人签名：受托人号：

授权委托书签发日期：授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

4、对本次股东大会提案的明确投票意见指标见上表；决有明确投票指示的，应当说

明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托日期：2018年月日



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