临时明有效时间 锦州吉翔钼业股份关于召开2018年第二次临时股东大会

证券代码：603399证券简称：吉翔股份公告编号：2018-011

锦州吉翔钼业股份关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年2月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月23日14点00分

召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月23日

至2018年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2018年2月7日召开的公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司于2018年2月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。临时明有效时间该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人、法人单位营业执照（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的、委托人、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附及股东账户。上述登记资料，于2018年2月22日16:30前到达公司投资证券部。来信请寄：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份投资证券部，邮编：121209（信封请注明“锦州吉翔钼业股份2018年第二次临时股东大会”字样）。登记时间：2018年2月14日、2月22日，每日9:00—12:00、13:00—16:30。登记地点：锦州吉翔钼业股份投资证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

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