号码和地址 天神娱乐：关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知(2(2)

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

《关于修订及授权办理工商变更

1.00

登记的议案》

2.00《关于变更事务所的议案》

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公

司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2018年2月27日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点：公司证券部

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议

的，须持本人、授权委托书（见附件2）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照、法定代表人

明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本

人、营业执照、授权委托书（见附件2）和持股凭证进行登记。

5、

公司地址：北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层

邮编：100000

联系人：桂瑾、崔春

联系电话：010-87926860

传真：010-87926860

电子邮箱：ir@tianshenyule.com

本次会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交

易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。网络投票

的具体操作流程详见附件1。

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证券代码：002354证券简称：天神娱乐公告编号：2018-014

六、备查文件

第四届董事会第二次会议决议；

第四届董事会第三次会议决议。

特此通知。

大连天神娱乐股份董事会

2018年2月6日

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证券代码：002354证券简称：天神娱乐公告编号：2018-014

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362354”，投票简称为“天

神投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召

开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）

下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权授权先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连天神

娱乐股份2018年第一次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指

示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注同意反对弃权

提案编码提案名称该列打勾的栏目

可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100

案

非累计投

票提案

《关于修订及授权办理工

1.00

商变更登记的议案》

2.00《关于变更事务所的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”

号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选

或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签字（盖章）：

委托人号码：

委托人持股的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人号码：

受托人签名：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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