号码和地址 天神娱乐：关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知(2

日期：2018-02-08附件下载

证券代码：002354证券简称：天神娱乐公告编号：2018-014

大连天神娱乐股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议

（以下简称“会议”）于2018年1月31日召开，会议决议于2018年2月28

日（星期三）召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投

票及网络投票相结合的方式进行。根据2018年2月6日公司控股股东、实际控

制人之一朱晔先生（朱晔持有公司股份130,603,964股，占公司已发行股本总额

的13.94%）提交的《关于提请增加大连天神娱乐股份2018年第一次临

时股东大会临时提案的函》，公司董事会就2018年第一次临时股东大会作如下

补充通知：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及

《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年2月28日（星期三）下午14时

（2）网络投票时间：2018年2月27日-2018年2月28日。其中：通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月28日9：30至11：

30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年

2月27日15：00至2018年2月28日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

第1页共6页

证券代码：002354证券简称：天神娱乐公告编号：2018-014

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有

效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年2月12日（星

期一）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）

或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。号码和地址

（2）公司董事、监事和高级管理人员。号码和地址

（3）公司聘请的见证。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层VIP会

议室。

二、会议审议事项

提案1.00《关于修订及授权办理工商变更登记的议案》；

提案2.00《关于变更事务所的议案》。

上述提案1已经公司第四届董事会第二次会议审议通过；上述提案2已经公

司第四届董事会第三次会议审议通过。上述提案将对中小投资者单独计票。提案

1须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述提案具体

内容详见巨潮资讯网（）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目

可以投票

第2页共6页

证券代码：002354证券简称：天神娱乐公告编号：2018-014

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/jisuanjixue/article-66439-1.html