姓名号码文档 [股东会]凯利泰:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2018-005

上海凯利泰医疗科技股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

根据上海凯利泰医疗科技股份（以下简称“公司”）第三届董事会第

十四次会议决议，定于2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会，本

次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会

议的有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过

了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2018年2月27日（星期二）14时45分

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月27

日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年2月26

日下午15:00至2018年2月27日15:00。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符

合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结

果为准。

6、会议出席对象

（1）2018年2月14日15:00深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是公司的股东。姓名号码文档(授权委托书式样见附件一)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证及相关人员。

7、会议地点：上海浦东新区花木路800 号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）

二楼白玉兰厅。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

（1）《关于变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办

理相应报批手续及工商变更登记的议案》

2、披露情况

上述议案的具体内容，详见2018年2月7日刊登在中国证监会指定信息披露网

站上的《上海凯利泰医疗科技股份第三届董事会第十四次会议决议公

告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2018年2月23日-2018年2月26日（法定节假日除外），上午9点

至下午4点；

2、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部



3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照、法定代表人

证明书及办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人、加盖公章的营业执照、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利

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