姓名号码文档 [股东会]鹏鹞环保:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告(2)

关公告。

3．上述议案中，议案（1）、议案（2）、议案（3）和议案（4）为特别决议



事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

4．根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次会议审议

的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码提案名称

备注

该列打勾的栏目

可以投票

100总议案 √

非累积投票提案

1.00

《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议

案》

√

2.00

《关于修订 <鹏鹞环保股份股东大会

议事规则>的议案》

√

3.00

《关于修订 <鹏鹞环保股份董事会议

事规则 >的议案》

√

4.00

《关于修订 <鹏鹞环保股份监事会议

事规则 >的议案》

√

5.00

《关于修订 <鹏鹞环保股份募集资金

管理制度>的议案》

√

6.00

《关于改聘公司 2017年度财务审计机构的议

案》

√

7.00

《关于制定 <鹏鹞环保股份股东大会

网络投票工作制度>的议案》

√

四、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登

记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照、法定代表人办

理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人、加

盖公章的营业执照、法人出具的授权委托书、法定代表人、法

人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人有效和股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，委托代理人应持代理人、授权委托书、委托人股东账户

卡、委托人办理登记手续。



（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股

东登记表》（见附件 1），连同本人、股东账户卡在 2018年2月11

日16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2．登记时间：2018年 2月 11日 16:00之前送达或传真至公司；信函登记以

收到地邮戳为准。

3．登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议。

4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关原件到场。

5．会议

电话：0510-88560335

传真：0510-87061990

地址：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25号鹏鹞环保股份

邮政编码：214214

联系人：夏淑芬

出席本次会议股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

3。

六、备查文件

1．《鹏鹞环保股份第二届董事会第十二次会议决议》。

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参会股东登记表

附件2：授权委托书

附件3：参加网络投票的具体操作流程



鹏鹞环保股份董事会

2018年2月 7日



附件 1

鹏鹞环保股份

2018年第一次临时股东大会

参会股东登记表

股东姓名

统一社会信用代码/

号码

股东账户卡号持股数量

联系电话联系地址

电子邮箱邮编

是否本人参会备注



附件 2：

鹏鹞环保股份

2018年第一次临时股东大会授权委托书

鹏鹞环保股份：

兹全权委托 （号： ）代表本单位/本

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