真实姓名及号码 南国置业：关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知(2)

6、登记地点： 武汉市武昌 区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座董事会办公室。

7、

联系人： 黄倩

电话： 027-83988055传真： 027-83988055

8、与会股东食宿及交通费自理。

授权委托书样本见附件二

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

南国置业股份

董事会

二〇一八年二月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： 362305

2、投票简称：“南国投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2018 年 2 月 28 日 的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 27 日 （现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 2 月 28 日 （现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。真实姓名及号码

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份 2018 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表 决权的后果均为本人/本单位承担。 具体情况如下：

备注同意 反对 弃权

提案编码提案名称该列打勾的栏

目可以投票

100总议案：除累积投票提案√

外的所有提案

非累积投

票提案

《关于公司与中国电建集

1.00团财务有限责任公司续签√

的议案》

2.00《关于向关联方提供担保√的议案》 说明 :

1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名 (或盖章) 。委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人姓名或名称：

委托人号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：持股数量：

委托人签名 (或盖章) ：

受托人姓名 (签名):号码：

委托日期：年月日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

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