真实姓名及号码 南国置业：关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

股票代码 :002305股票简称: 南国置业公告编号 :2018-013 号

南国置业股份

关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第四届董事会第十四次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为： 2018 年 2 月 28 日 (星期三) 下午 14:30；

网络投票时间为： 2018 年 2 月 27 日——2018 年 2 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018 年 2 月 28日 的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 2 月 27 日 15:00 至 2018 年 2 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（ 1 ）本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 22 日 (星期四) 。截止 2018 年2 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的。真实姓名及号码

7、会议召开地点 : 武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座

二、会议审议事项

(一）会议议题

1、审议《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签的议案》；

2、审议《关于向关联方提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员； 2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

（二）议案的审议程序

以上有关议案相应经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，详见 2018年 2 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网的相关公告。

三、 提案编码

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票

提案

1.00《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签

金融服务协议>的议案》

2.00《关于向关联方提供担保的议案》√

四、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人、授权委托书、委托人、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照（加盖公章）、法定代表人明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人办理手续登记；

4、登记时间： 2018 年 2 月 23 日 (星期五) 上午 9:00－ 12:00，下午 2:00－4:00；

5、异地股东可凭以上有关采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 2 月 23日下午 4:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样； 不接受电话登记， 以上有关除非特指均应为原件；

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