真实姓名及号码 海兰信：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(2018(2)

三、提案编码

表一本次股东大会提案编码

备注

提案编码提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有

√

提案

非累积投票议案

关于回购公司股份以激励员工预案

1.00√

的议案

1.01回购股份的方式√

1.02回购股份的目的和用途√

回购股份的价格或价格区间、定价

1.03√

原则

3

拟用于回购的资金总额以及资金来

1.04√

源

回购股份的种类、数量及占总股本

1.05√

的比例

1.06回购股份的期限√

1.07决议的有效期√

关于提请股东大会授权公司董事会

2.00全权办理本次回购以激励员工相关√

事宜的议案

关于回购并注销公司股份预案的议

3.00√

案

3.01回购公司股份的目的√

3.02回购股份的方式√

3.03回购股份的用途√

回购股份的价格或价格区间、定价

3.04√

原则

拟用于回购的资金总额以及资金来

3.05√

源

3.06回购股份的种类、数量及占总股本√

的比例

3.07回购股份的期限√

4

3.08决议的有效期√

关于提请股东大会授权公司董事会

4.00全权办理本次回购并注销公司股份√

相关事宜的议案

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份

证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照、法定代表人

证明书及办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人、加盖公章的营业执照、法定代表人出具的授权委托书、法

定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登

记表》（附件二），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年2月12日（星期一）

上午9:00至11:30，下午13:30至17:30；采取信函或传真方式登记的须在2018

年2月12日（星期一）18:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902

室公司董事会办公室，邮编：100084（如通过信函方式登记，信封上请注明“海

兰信2018年第一次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

5

股东在本次股东大会上可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为）参加投票，具体操作流程请见本通知附件

一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1、：

联系人：葛井波

电话：010-82151445传真：010-82150083

通讯地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902室，北京海兰信数据

科技股份董事会办公室，邮政编码：100084

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份董事会

二〇一八年二月六日

6

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365065

2、投票简称：海兰投票

3、填报表决意见或选举票数：

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