真实姓名及号码 海兰信：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(2018

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证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2018-014

北京海兰信数据科技股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：2018年2月6日，公司董事会召开第四届董事会第

七次会议，决议召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技

股份章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年2月22日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年2月21日至2018年2月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月22日上午

9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月21日下午

15:00至2017年2月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应

的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的

其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果

为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当

与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次

股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2018年2月8日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的。

8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座

1902公司会议室。

二、会议审议事项

1.逐项审议《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》

1.01回购股份的方式

1.02回购股份的目的和用途

1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.06回购股份的期限

1.07决议的有效期

2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购以激励员工相

关事宜的议案》

3.逐项审议《关于回购并注销公司股份预案的议案》

2

3.01回购公司股份的目的

3.02回购股份的方式

3.03回购股份的用途

3.04回购股份的价格或价格区间、定价原则

3.06回购股份的种类、数量及占总股本的比例

3.07回购股份的期限

3.08决议的有效期

4.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购并注销公司

股份相关事宜的议案》

以上议案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的2/3以上通过。

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