临时明有效时间证券时报是人民日报社主管主办的全国性财经(2)

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司第九届董事会、监事会成员候选人；

（4）本公司聘请的见证。

8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室

二、会议审议事项：

1、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》（累积投票制）

1.1选举公司第九届董事会非独立董事

1.1.1选举王文银为公司第九届董事会非独立董事

1.1.2选举缪振为公司第九届董事会非独立董事

1.1.3选举顾柔坚为公司第九届董事会非独立董事

1.1.4选举冯建兵为公司第九届董事会非独立董事

1.1.5选举任正勇为公司第九届董事会非独立董事

1.1.6选举张舒为公司第九届董事会非独立董事

1.2选举公司第九届董事会独立董事

1.2.1选举钟刚为公司第九届董事会独立董事

1.2.2选举居学成为公司第九届董事会独立董事

1.2.3选举朱鉴为公司第九届董事会独立董事

2、《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》（累积投票制）

2.1选举姜永健为公司第九届监事会股东代表监事

2.2选举张竹锋为公司第九届监事会股东代表监事

3、《关于修改的议案》

4、《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

上述议案1、议案3、议案4已经2018年1月19日召开的第八届董事会第二十七次临时会议审议通过，议案2经2018年1月19日召开的第八届监事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（）上的相关公告。

上述议案中，议案1、议案2采用累积投票方式选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名，其中非独立董事和独立董事的投票表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。临时明有效时间

累积投票方式下股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。临时明有效时间

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2018年2月1日、2日（8:30—11:00，13:30—17:00）。

2、登记方式：自然人须持本人、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人进行登记；委托代理人须持本人、授权委托书、委托人、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2018年2月2日17:00前送达或传真至公司）。

3、登记（或信函）地点：江苏九鼎新材料股份投资发展部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、

联系地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份投资发展部

联系人：任正勇 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809

2、出席会议的股东（或委托代理人）请携带明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；食宿、交通费用自理。

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