有效号码和真实姓名 中富通：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告(2

日期：2018-01-12附件下载

证券代码：300560证券简称：中富通公告编号：2018-001

中富通股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

中富通股份（以下简称“公司”）已于2017年12月29日在巨潮资讯网

（）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权

益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二届

董事会第二十五次会议决议，公司定于2018年1月15日（星期一）召开2018年

年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2018年1月15日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2018年1月14日—2018年1月15日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15

日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月14日

下午15:00至2018年1月15日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易

所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为

1

准。

6、股权登记日：2018年1月9日

7、出席对象：

（1）截至2018年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东

代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的。有效号码和真实姓名

8、会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第22层会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

提案一：《关于及其摘要

的提案》；

提案二：《关于的提案》；

提案三：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的提案》。

2、披露情况

上述提案已经公司2017年12月27日召开的第二届董事会第二十五次会议审

议通过。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

备注

提案

提案名称该列打勾的栏

编码

目可以投票

100总提案：以下所有提案√

1.00《关于及其√

2

摘要的提案》

《关于的提

2.00√

案》

3.00关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的提案√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2018年1月12日上午9：00至12：00,下午2：30至5：30；

3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第22层公司证券部。

4、登记办法：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人或其他能够表明身份的有效

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