用姓名怎么查号 步森股份：更正公告(2018(5)

券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《浙江步森服饰股份章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知

如下：现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：浙江步森服饰股份2018年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会，2017年12月15日，公司第四届董事

会第三十三次会议审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议

案》。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》

的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年1月5日下午14：00

（2）网络投票时间：2018年1月4日-2018年1月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月5

日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联

网系统（）投票的具体时间为2018年1月4日（现

场股东大会召开前一日）下午15：00至2018年1月5日（现场股东大会结束当

日）下午15：00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不

能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7．会议的股权登记日：2017年12月27日

8．出席对象：

（1）在股权登记日2017年12月27日持有公司股份的股东或其代理人。

2017年12月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9．现场会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼

会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》（逐项表决）；

1.1选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事

1.2选举封雪女士为第五届董事会非独立董事

1.3选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事

1.4选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》（逐项表决）；

2.1选举陶宝山先生为第五届董事会独立董事

2.2选举叶醒先生为第五届董事会独立董事

2.3选举林明波先生为第五届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举的议案》（逐项表决）

3.1选举蔡众众先生为第五届监事会非职工代表监事

3.2选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事

4、《关于修改的议案》

三、其他说明

1、上述议案一、二、三需采用累积投票制逐项进行表决，其中，独立董事

候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行

选举；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东

可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

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