盾安环境：关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-005 浙江盾安人工环境股份 关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》， 同意公司及下属子公司浙江盾安禾田金属（以下简称“盾安禾田”）为 境外全资子公司盾安精工（美国）（以下简称“美国精工”）、盾安金属 （泰国）（以下简称“盾安泰国”）提供内保外贷，具体情况如下： 一、担保情况概述 因境外全资子公司美国精工、盾安泰国的经营发展需要，公司及下属子公司 盾安禾田拟向境内外银行申请内保外贷业务，其中为美国 精工的担保总额 1,000.00 万美元，为盾安泰国的担保总额 2,000.00 万美元。本次申请办理的内 保外贷属融资性保函业务，融资期限为一年。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于对外担保的规定， 上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况 1、公司名称：盾安精工（美国） 注册时间：2006 年 3 月 2 日 注册地点：美国德克萨斯州 ：冯忠波 注册资本：3480.53 万美元 经营范围：空调及机械配件的进出口业务及以上产品的贸易咨询，技术咨询 和售后服务。 与公司关系：公司持有美国精工 100%股权，为公司的全资子公司。 美国精工母公司最近一年主要财务指标如下： 单位：万元 科目 2016 年底 资产总额 38,467.55 负债总额 15,676.36 净资产 22,791.20 资产负债率 40.75% 科目 2016 年度 营业收入 10,241.12 利润总额 -1,392.66 净利润 -1,392.66 注：2016 年度财务数据经天健事务所审计。 2、公司名称：盾安金属（泰国） 注册时间：2008 年 6 月 23 日 注册地点：泰中罗勇工业园 ：冯忠波 注册资本：5,371 万美元 经营范围：金属材料；截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压 缩机、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产、销售。 与公司关系：公司持有盾安泰国 100%股权，为公司的全资子公司。

盾安泰国最近一年主要财务指标如下： 单位：万元 科目 2016 年底 资产总额 61,836.15 负债总额 1,093.84 净资产 60,742.31 资产负债率 1.77% 科目 2016 年度 营业收入 24,622.56 利润总额 820.92 净利润 598.22 注：2016 年度财务数据经天健事务所审计。三、担保事项具体情况 公司及下属子公司盾安禾田拟向境内内，该担保事项有利于降低子公司融资成本。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额。五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额。事实上，不仅仅是对潜在的风险进行防范，孙宏斌从公司治理上也进一步提出了约束性条件，即《办法》在重申“公司对外提供担保必须经公司出席董事会会议的三分之二以上董事签署同意，或者经股东大会批准”外，还特别新增一条：“公司以自有资产为公司自身债务提供抵押、质押等担保的，除本办法第九条规定的须提交股东大会审议通过的担保之外的其他对外担保事项，也应经公司出席董事会会议的三分之二以上董事签署同意。

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