深圳回购代码 [公告]同兴达:关于回购公司股份报告书(2)

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：



①如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，

回购期限自该日起提前届满。

②如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购

方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会授权及董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做

出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份:

①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在

决策过程中，至披露后2个交易日内；

③中国证监会规定的其他情形。

7、决议的有效期

本次回购预案决议的有效期限为：自股东大会通过股份回购预案之日起12

个月内。

8、回购股份的用途

回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等

用途，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

9、预计回购后公司股权结构的变动情况

①如果公司最终回购股份数量为6,060,606股，并假设全部用于员工股权激

励或员工持股计划，预计公司股权结构变动情况如下：

股份类别

回购前

回购后

数量（股）

比例（%）

数量（股）

比例（%）

有限售条件股份（非流通股）

138,051,276

68.08%

144,111,882

71.07%

无限售条件流通股份

64,736,692

31.92%

58,676,086

28.93%



总股本

202,787,968

100.00%

202,787,968

100.00%

②如果公司最终回购股份数量为6,060,606股，并假设全部被注销减少注册

资本，预计公司股权结构变动情况如下：

股份类别

回购前

回购后

数量（股）

比例（%）

数量（股）

比例（%）

有限售条件股份（非流通股）

138,051,276

68.08%

138,051,276

70.17%

无限售条件流通股份

64,736,692

31.92%

58,676,086

29.83%

总股本

202,787,968

100.00%

196,727,362

100.00%

10、管理层就本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展的

影响的分析

截至2018年9月30日，公司总资产为4,541,753,915.99元（未经审计，下同），

归属于上市公司股东的净资产为1,066,395,464.51元，流动资产为

3,902,570,963.23元，资产负债率为76.52%，回购金额最高1亿元占总资产、

净资产和流动资产的比例分别为2.20%、9.37%、2.56%。2015年、2016年、2017

年近三年公司营业收入20.19亿、28.01亿、36.64亿（经审计，下同），净利润

为7034.34万、9764.78万、1.49亿。

公司整体财务及经营状况良好，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司

认为按照不低于5000万且不超过1亿元的股份回购资金安排不会对公司

的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控

制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的

条件。

11、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、合计持股5%以上的股东

及其一致行动人前六个月买卖本公司股份的情况

经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，控股股东、合计持股

5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票

的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。



12、办理本次回购股份事宜的具体授权

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
https://www.pc-fly.com/a/shouji/article-90590-2.html