202国道 黑龙江中远农业商品交易中心非法经营，诈骗77万

犯法嫌疑单元1：黑龙江中远农业商品生意业务中心有限公 司（网上原油生意业务平台）；

法人：刘 晓 明

备注:键邦签回单不保时效,利民厂签回单不盖章,名幸电子签回单货物必须提供收件人的全名、部门、联系电话" ,"海珠赤岗","5013150","","020-66651901/66651902","b:碧海商业大厦,北山大街,北山工业区c:赤岗二街,翠馨华庭,赤岗一街,赤沙,赤岗路,赤岗三街,赤岗西路d:大塘,墩和路,敦和路g:甘蔗研究所,岗园街,广东省第二人民医院,广发新村,贵荣路1-10号,广州大道南单号1-1301,广州大道南双号370-1200,广州琶洲国际会展中心a\b\c区,广州手表厂,广骏二手车,广州市恒业丰天雄针车城,广州市恒业丰天雄纺织城,h:华丰新街,红卫新村,红卫工业区,和平商务中心,和平家园,海珠中学,海珠科技大楼,汇美南苑,恒业布行j:江贝,佳信花园,江海大道,金帆大厦,旧市头村,聚德花园l:丽景花园,丽影花庭,龙三工业区,龙潭村,仑头路25号以下,鹭江村k:康盛轻纺城m:米兰苑p:琶州会议酒店,琶州宾馆,畔江花园,畔江小区q:七星岗工业区s:上冲,石榴岗路,世港国际公寓,穗和南街t:天雄布市w:万年工业区x:新滘南路,新滘中路,新港东路1-237号,新港西路大于180号,新港中路,新市头村,新市头路y:盈浩工艺,阅江中路380号,艺苑路,艺苑南路,逸景路,盈森商贸城a。温州分行温州市车站大道京龙大厦32500071843,399。

注册地点：黑龙江省绥化市明水县城南202国道西侧

犯法嫌疑单元2：黑龙江金雅方正电子商 务有限公 司（中远019号会员单元） ；

法人：管晓鹤

地点： 黑龙江省绥化市明水县恒运灵活 车驾驶员培训学校院内

犯法嫌疑人4：Q Q：2335485282，刘云飞的助理（李助理)；

报案事项：

2016年6 月5日-6 月26日，举报人被系列引 诱后按照犯法嫌疑人3诈骗举办网上原油生意业务操纵，受骗761568元，犯法嫌疑人涉嫌网络诈骗。

事实与来由

6 月中旬，报案人投入的资金开始接连吃亏，剩34万元。当天晚上，刘云飞提出代客操盘为操纵全部资金，理睬待资金回 复到110万元前不要待遇，若吃亏则由其包袱百分之30，若资金高出110万元则将高出部门的30%作为提成。

6 月25日，在中远公 司的账户余额仅剩5000元。一天之内将所剩的34万，全部亏完。其时才惶然大悟，犯法嫌疑人刘云飞在报案人的质问下提 供了伪 造的身 份 证 件。202国道

刘云飞理睬在7月15日之前向我抵偿44万元，可是刘云飞未推行抵偿44万元的理睬。连身 份 证都是伪 造的，后头更可恶的是中远公 司的会员单位编了一个大骗 局，说该公 司也是受 害 者，抓到了刘云飞，说绑 架了他的小孩，叫刘云飞来求我放过他的小孩，让我签一份协议，不要追究中远公 司的责任和抵偿。在这里，我的资金全部进入了中远公 司，试问刘云飞与中远公 司是什么干系，这陆续串的诈骗，我想应该交给相关部分处理惩罚。

我在仔细相识了这两间公 司与诈哄人的所作所为，震 惊地发明白这整个进程就是一个经心设计好的新型骗 局！是一个吃 人不吐骨头、让你倾家荡产的骗 局，此刻洗面革心成打着帮在原油受骗过的人身上，在取得信任举办二次诈骗，真的是没天理，做为投资人，我们知道投资有风险，但基础就不知道风险能到达能几天之内，以致几分钟的时间使人倾家荡产。

我们维 权者认为，黑龙江中远农业商品生意业务中心有限公 司、会员单元及其员工，涉嫌组成了网络诈骗。

一、虚假宣 传欺诈，拐骗上套

风险提示:医疗大数据项目进展不及预期风险，二期idc 项目建设进度不及预期风险，新idc 客户发展不及预期风险，奇虎360和新客户业务迁移进度放缓导致营收不及预期风险。做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点,能够及时发工作经验形成了一定的定性思维,在公司业务上存在很多不同之处,所以刚开始有些不适应,但是随着对公司业务的逐步了解,也能发融机构经营规模过度扩张风险外，还需面临比在岸业务更大的经营性风险，如离岸客户的信用风险（离岸客户大多为远距离客户，进行有效信誉评估和管理的难度较大，可控性较低）等。

二、虚假监 管欺诈，拐骗入金

黑龙江中远农业商品生意业务中心有限公 司和会员单元业 务员代 开 户时明晰说明：生意业务资金属于第三方监 管。但从每一名客户打印的银 行生意业务流水可以看到，实际上并不存在三方存管协议，以平安为例，只不外是在建行的网银中商品生意业务所，添加了黑龙江中远农业商品生意业务中心有限公 司的一个商户结算账户！所有资金其实只是转到黑龙江中远农业商品生意业务中心有限公 司的账户，完全不切合一户一 码制及第三方存管的约定。202国道开 户生意业务的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。

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