南京新立讯科技公开转让声明

公司及所有董事公开转让说明书，监事和高级管理人员均承诺公开发布本手册，不得有任何虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性，准确性和完整性承担个别和连带的法律责任.

公司负责人，会计工作负责人和会计机构负责人保证公共转让报表中的财务和会计信息真实，完整.

国家中小企业股份转让系统对公司股票的公开转让作出的任何决定或意见，均不表示已对公司股票或投资者的股票的价值作出实质性判断或保证. 收入. 任何相反的陈述都是错误的陈述.

根据《证券法》的规定，公司的经营和收入变动是公司本身的责任，由变动引起的投资风险由投资者自己承担.

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重大事件和风险提示

在公司运营期间，由于行业及其自身特点等原因，需要邀请投资者充分注意公司的以下主要问题，并应认真考虑相关的风险因素. <

首先，实际的控制者无法适当地控制风险

公司股东毛林直接或间接持有公司总计19,198,500.00股股份，占公司总股本的90.77％. 它是公司的控股股东和实际控制人；毛琳担任公司务来干预和控制公司的业务决策，人事财务，利润分配和外国投资，则可能对公司和其他股东的利益产生不利影响.

第二，公司治理风险

在有限责任公司阶段，公司管理层的管理意识相对较弱，公司治理结构相对简单，公司治理机制不够健全，治理运作中存在不规范的情况机制. 自2016年7月公司整体变更为股份公司以来，公司已制定了较为完整的《公司章程》，《三次会议》的议事规则，《关联交易》，《外部担保管理制度》. ，“重大投资业务”的《》等治理制度建立了较为严格的内部控制制度，逐步完善了公司治理结构. 在股份制公司阶段，公司的“三次会议”程序规范和管理层的意识增强. 规范也得到了很大的改善，但是由于成立股份公司的时间很短，管理层将充分理解并执行相关制度，因此，公司在短期内仍可能存在违规治理的风险. 学期.

三，技术人员流失的风险

公司的智能教育业务主要涉及信息系统集成和软件产品开发. 对研发人员特别是核心研发人员有很高的要求. 研发人员参与了公司产品和程序的开发，升级和优化. 智慧教育项目的开发和维护要求公司拥有一定数量的复杂人才储备. 尽管公司目前拥有相对稳定的研发和管理团队，但是随着公司规模的不断扩大，公司仍需要继续引进技术熟练，行业经验丰富的技术人才，营销人才和运营管理人才.

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如果公司不能优化内部人才结构，不能继续稳定人才队伍，不能有效实施人才管理机制，将会对公司的可持续发展产生不利影响.

第四，知识产权保护风险

公司的智能教育项目中涉及的软件产品开发和维护服务是知识密集型企业. 产品和解决方案的设计和开发需要公司投入大量的人力和财力，如果公司希望在竞争中获得充分的优势，则有必要进一步增加对研发的投资. 因此，如果公司的软件著作权和其他知识产权受到侵犯，将会对公司的业务发展产生不利影响.

V. 租赁的厂房无法处理产权证书所致的运营稳定性风险

公司租用了南京市江宁街江宁社区的厂房. 租赁期为2007年4月1日至2017年6月1日，其后的租赁期至2027年6月1日. 根据南京市江宁区江宁街道办事处发布的《租赁工厂说明》，工厂土地的产权归江宁社区所有. 由于江宁街工业集中区是集资建设的一种模式，因此由于历史原因无法处理该工厂. 相关产权程序. 如果在租赁期内另行计划工厂，则公司将面临搬迁的风险.

六. 产业政策风险

教育信息化属于多行业领域. 没有直接的主管部门和明确的监管制度. 参与公司在遵守国家教育改革方向，政策和政策的前提下开展业务，主要涉及教育行业和软件行业. 因此公开转让说明书，它也受制于上述行业的法律，法规和监督体系，特别是教育部门发布的有关法规对该业务的发展影响更大. 尽管近年来我国出台了一系列促进教育信息化发展的政策，各级教育部门都鼓励教育信息化的发展，但未来产业政策仍有调整的余地.

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