开龙股份: 预计2020年每日关联交易(2)

第10.1.3（3）条和第10.1.5（2）条的规定，公司与公司之间的交易结构

进行关联交易.

法律代表: 霍莉·利·胡斯（Holly Leigh Hulse）

注册资本: 4345万元

住所: 荆门市东宝区泉口路20-1号

业务范围: 设计，生产，销售，安装具有隔热和耐火性能的纤维产品（包括纸张等）

异型，砌块，墙板产品），销售和技术咨询，技术服务以及企业相关设备的货物

材料和技术的进出口（国家限制或禁止的项目和技术除外）和非

制造标准设备和配件. （以上项目不涉及外资准入的特殊管理措施，必须批准

批准的项目只有在相关部门批准后才能运行

截至2019年12月31日的主要财务数据: 总资产170,749千元，净资产

13184.58万元;实现营业总收入15022.99万元，实现净利润2827.8万元. （以上数据

未经审核）

履约能力分析: 关联方处于稳定良好的经营状态，具有履约能力.

6. 淮北矿业

关系: 根据深圳证，公司前独立董事杨祖义目前是淮北矿业的独立董事.

《联交所证券交易所上市规则》第10.1.3（3），10.1.5（2）和（10）条

第10.1.6（1）条规定，公司与公司之间的交易应在2021年1月10日之前关闭

关联交易.

法律代表: 孙芳

注册资本: 67510.70万元

注册地址: 安徽省淮北市象山区人民中路276号

业务范围: 煤矿开采，洗涤，加工，销售，仓储；煤炭外包；煤化工产品（包装

包括焦炭在内的生产和销售（不包括危险品）；销售化学原料和产品（不包括危险品）；字母

有趣的技术咨询，方案设计，运营和维护服务以及相关项目的建设；智能系统运营与服务

业务；技术和经济咨询服务；用于建筑石材的石灰石的露天开采，，硝酸甲基铵，硝酸

钠，浓硝酸，一甲胺，苦味酸，己香精，铝粉，石蜡，工业酒精，钠，氯

钾，铅，乙酸丁酯和氯乙烯的销售，危险货物的运输，一般货物的运输，仓储服务

业务，装卸和搬运服务，机械和设备，汽车租赁，汽车销售，机械和设备，房地产经纪，

民用包装材料和设备的生产和销售，精细化工产品，天粉和塑料产品的销售

销售，喷砂技术转让，喷砂设备生产技术转让以及农产品购买. （法律要求批准

只有在相关部门批准后才能运行项目

截至2019年12月31日的主要财务数据: 总资产6,228,289.27万元，属于

上市公司股东净资产为19,306,478,200元； 2019年营业收入为600,861.57万元，

归属于上市公司股东的净利润为36,238.13万元. （以上数据来自2019年年度报告

报告）

履约能力分析: 关联方处于稳定良好的经营状态，具有履约能力.

7. 安联国家科学

协会: 根据《深圳证券交易所》，该公司前独立董事杨祖义是安联国科的董事.

《联交所证券交易所上市规则》第10.1.3（3），10.1.5（2）和10.1.6条

第（1）款规定，公司与公司之间的交易构成2021年1月10日之前的关联方交易.

法律代表: 胡义廷

注册资本: 1000万元

住所: 北京市顺义区竹园路12号（天竺综合保税区泰达荣科园30号楼）

业务范围: 技术咨询，技术服务；机械设备，电子产品，化学产品的销售（否

包含危险化学品）；技术进出口（法律法规另有规定的除外），货物进出口（合法

除法律法规另有规定外，进出口代理；仓储服务（不包括危险化学品）；承包商

展览展示；经贸咨询. （企业独立选择业务项目并开展业务活动；

经批准的项目，经有关部门批准，应当按照批准的内容开展经营活动；不得从事这个城市

受产业政策禁止和限制的商业活动. ）

2019年末主要财务数据: 净资产为36660.88万元，净利润为1,331.46万元.

（以上数据未经审核）

履约能力分析: 关联方处于稳定良好的经营状态，具有履约能力.

8. 天宝化工

协会: 公司和该公司参与的基金公司于2019年与天宝化工签署了协议

根据有关协议事项，公司本着审慎原则和保护中小投资者利益的目的，将天宝化工

被视为公司的关联方.

法律代表: 李兴业

注册资本: 179.329亿元

单位类型: 股份公司

成立日期: 1997年2月27日

住所: 平邑县M阳南路西327国道北

业务范围: 膨胀，乳化（胶体），中继，工业引爆线，

塑料，多孔粒状铵. 采矿工程，土石工程，地基和基础工程，隧道

道路工程，港口和水路工程的建设；与上述有关的研发和咨询服务；机械设备制造

和租赁；房屋租赁.

截至2019年12月31日的主要财务数据: 总资产16,124,800元，归属于母公司

公司所有者权益396,767,100元； 2019年营业收入504342.99万元，净利润

<540.465万元. （以上是合并的报告数据，该数据尚未审核）.

三，关联交易的主要内容

（1）关联交易定价原则和定价依据

公司与关联方之间的商业交易是根据一般市场操作规则以及其他商业交易进行的

该行业对待相同，公司与关联方之间的关联方交易遵循公平，公平的市场原则，并且市场

价格是基于谈判和确定的，没有任何损害公司和大多数股东利益的行为.

（2）签订关联交易协议

根据生产和经营的实际需要，公司和关联交易的当事方将在本授权范围内与关联方建立联系

在交易中签订合同.

第四，关联方交易审查程序

公司于2020年5月20日召开了第七届董事会第十三次会议，并审议通过

《 2020年日常关联交易的议案》，相关董事弃权表决.

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，《公司章程》和公司的《关联交易决定》

《政策体系》及其他相关规定，该提案仍需提交股东大会审议.

五，关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司出售给其关联公司的产品主要是民用爆炸设备，铵酸及其他产品以及所购买的原材料

还可以预期公司的正常业务发展需要.

上述关联交易是公司与关联方之间的正常业务交易. 公司与关联方之间的关联交易

容易，严格遵循公平，公正和开放的原则，没有任何会损害公司和股东权利的情况，是的

公司的财务状况和经营业绩不会产生重大不利影响，也不会影响公司的独立性，也不会由于

此类交易取决于关联方.

六，独立董事的事先批准意见和独立意见

（1）独立董事的事先批准意见

公司与提案中提及的关联方之间的日常关联交易是正常的交易行为，并且公司进行定期交易

对于日常运营和管理，相关的日常关联交易将继续进行. 公司与关联方的交易按市场定价

市场价格公道，符合公开，公平和公正的原则，不会对公司的独立性产生不利影响

受影响的是，在不损害公司和非关联方的情况下，公司不会依赖或受关联方控制

股东的利益. 因此，我们同意预期的事项，并同意将该提案提交第七届董事会.

第31次会议进行了审议，并提醒公司董事会在审议该提案时不要投票.

（2）独立董事的独立意见

我们认为，公司与控股子公司和关联方之间的关联交易通常是在生产和经营中发行的.

最初，它遵循客观，公平和公平的交易原则，而不会损害公司和股东的合法利益，尤其是

中小股东的合法权益符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定. 该公司的董事会位于

在考虑与关联交易有关的提案时，其投票程序和程序应符合法律，法规和“公司章”

程的有关规定. 在日常关联交易中，我们与公司及其控股子公司和关联方达成共识.

VII. 赞助商的验证意见

经核实，发起人认为凯龙分享了该公司在2020年的预期日常关联交易

第七届董事会第三十一次会议审议通过，相关董事弃权，公司独立董事已发表

根据明确的协议，该关联交易仍需要提交给股东大会进行审查，这与“深圳证券交易所”相符.

《证券交易所上市规则》，“《深圳证券交易所上市公司标准运作准则（2020年修订）》

以及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定. 上述估计的日常关联交易是积极的

共同的生产和商业交易由双方按照市场化原则独立进行. 交易定价合理，不存在

对公司和股东权利的损害不会影响公司的独立性. 总而言之，这个赞助机构是公开的

八，参考文件

1.

2.

3.

我在此宣布.

Zhongcai.com

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