姓名,号 宏达电子：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(201

日期：2018-02-14附件下载

证券代码：300726证券简称：宏达电子公告编号：2018-015

株洲宏达电子股份

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

经株洲宏达电子股份（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次

会议审议通过，决定于2018年3月6日14:30召开2018年第二次临时股东大会，

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等

规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第一届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十七次会议审议通过了

《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年3月6日（星期二）下午14：30

（2）网络投票时间：2018年3月5日至2018年3月6日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月6

日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2018年3月5日下午15:00至2018年3月6日下午15:00期

间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委

托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投

票系统向全体公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年2月27日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2018年2月27日交易结束，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以

不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证和其他相关人员。

8、现场会议地点：湖南省株洲市天元区渌江路2号公司1号楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行管理的议案》；

2、《关于补选公司董事的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审

议通过，具体内容详见公司于2018年2月13日刊登在中国证监会指定信息披露

网站上的相关公告及文件。

三、提案编码

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目

可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现

1.00√

金管理的议案》

2.00《关于补选公司董事的议案》√

四、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年3月2日上午8：30至

11：30，下午13：00至16：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在2018

年3月2日16：30前以专人送达、邮寄、传真或发送电子邮件到公司。

2、现场登记地点：湖南省株洲市天元区渌江路2号公司5号楼510办公室。

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