临时明有效时间 [股东会]劲嘉股份:关于召开公司2018年第二次临时股东大会

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-015

深圳劲嘉集团股份

关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳劲嘉集团股份（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第五届董事会

2018年第二次会议决议，决定于2018年3月5日召开2018年第二次临时股东大会。

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事

项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。2018年2月11日召开的公司第五届董事会

2018第二次会议决议召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年3月5日（星期一）下午14:30开始，会期半天。临时明有效时间

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018年3月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2018年3月4日下午15:00至2018年3月5日下午15:00

期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场

投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第二



次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年2月26日（星期一）

7、会议地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦

19楼董事会会议室。

8、出席本次股东大会的对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年2月26日。在股权登记日登记在册

的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席

现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票

时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证及其他人员。

二、本次股东大会审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《关于回购部分社会公众股份的预案》（各子议案需逐项审议）

1.1回购股份的目的及用途

1.3回购股份的价格

1.4回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.5回购股份的方式

1.6回购股份的实施期限

1.7决议的有效期

1.8对董事会办理本次回购股份事宜的授权

本议案需提请本次股东大会以特别决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案1属于涉及影响中

小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

上述议案的具体内容刊登在2018年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（），程序合法，资料

完备。



三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票提案

1.00

《关于回购部分社会公众股份的预案》（需逐项表决）

.

1.01

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