姓名 号码 中石科技：2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-013

北京中石伟业科技股份

2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2018 年 1 月 18 日公司第二届董事会第十二

次会议审议通过召开公司 2018 年第一次临时股东大会的决议。董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2018年2月7日上午10:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2018年2月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为：2018年2月6日15:00至2018

年2月7日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018 年 1月 31日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会

的股权登记日 2018 年 1 月 31 日(星期三)，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：北京经济技术开发区东环中路 3 号公司会议室。

二、 会议审议事项：

1、《关于变更公司注册资本的议案》；

2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

注：上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会

议审议通过，议案内容详见2018年1月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的披露。

三、提案编码

本次临时股东大会提案编码表为：

议案序号 议案名称 议案编码备注该列打勾的栏目可以投票

总议案 除累积投票提案外的所有提案 100 √

议案1 关于变更公司注册资本的议案 1.00 √

议案2

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

2.00 √

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年2月2日上午9：00-12：00，下午14：00-17：30；

2、登记地点及授权委托书送达地点：北京经济技术开发区东环中路3号董事会办公室，邮政编码：100176，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：

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