有效号码和真实姓名 海特高新：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201

日期：2018-01-12附件下载

证券代码：002023证券简称：海特高新公告编号：2018-005

四川海特高新技术股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：四川海特高新技术股份（以下简称“公司”）2018

年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议决议同

意召开本次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年1月30日下午14:00点；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年1月

30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月29日下午15:00至2018

年1月30日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年1月23日

7．出席对象：

1

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会

议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于授权处置可供出售金融资产的议案》；

2、审议《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》；

3、审议《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》。

以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议

审议通过，同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。上述议案的具体内容

于2018年1月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网()。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《公司章程》等要求并按照审

慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

以外的其他股东。

三、提案编码

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以

投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于授权处置可供出售金融资产的议案》√

2.00《关于公司2018年度申请银行综合授信额√

度的议案》

3.00《关于公司2018年度为子公司提供担保额√

度的议案》

四、会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，持本人、股东账户卡进行登记；委托代

理人出席会议的，代理人须持本人、授权委托书和委托人股东账户卡进行

登记；

2

法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照（加盖公章）、法定

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