用姓名怎么查号 三夫户外：关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告(2

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证券代码：002780证券简称：三夫户外公告编号：2018-002

北京三夫户外用品股份

关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。用姓名怎么查号

北京三夫户外用品股份（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审

议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2018年1月22

日（星期一）15:00召开2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项

公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、现场会议地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年1月22日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2018年1月21日至2018年1月22日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月22

日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月21日下午

15：00至2018年1月22日下午15：00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会

）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一

种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2018年1月15日（星期一）

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8、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

2018年1月15日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册

的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次会议拟审议的提案如下：

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

2、审议《关于增加公司董事会成员人数的议案》

3、审议《关于修改及办理工商变更登记的议案》

4、审议《关于增选何亚平为公司第三届董事会非独立董事的议案》

5、审议《关于增选路骋为公司第三届董事会独立董事的议案》

（二）披露情况：上述议案内容详见公司于2018年1月4日刊登在《证券时报》及

巨潮资讯网（）上的公告信息。

（三）特别强调事项：

1、议案一、议案三为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权

的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小

投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股

份的股东以外的其他股东）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏

目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于变更公司注册资本的议案》√

2.00《关于增加公司董事会成员人数的议案》√

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3.00《关于修改及办理工商变更登记的议案》√

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