海信科龙电器公告（系列）

海信科龙电气（在中国注册成立

Company Limited）

（股票代码: 00921）

董事会会议通知

香港交易及结算所和香港联合交易所对本公告的内容概不负责，也不对本公告的准确性或完整性做任何陈述，并明确声明不对全部或任何内容负责，对由于某些内容或对此类内容的依赖而造成的任何损失负责.

海信科龙电气（以下简称“公司”）的董事会（以下简称“董事会”）特此宣布，将于2018年8月29日（星期三）召开董事会会议，以应对以下情况: 很重要:

1. 审查并批准公司及其子公司截至2018年6月30日止六个月的未经审核中期业绩;

2. 审核并批准截至2018年6月30日止六个月的中期股息（如有）;和

3. 处理其他任何事项（如果有）.

由董事会任命

海信科龙电气

唐业国

中国广东省佛山市，2018年8月8日

截至本公告日期，本公司董事为唐业国先生，刘宏新先生海信科龙空调官网，林兰先生，戴慧中先生，贾少干先生和王云丽先生；公司的独立非执行董事是马金权先生，钟耕深先生和张世杰先生.

股票代码: 000921股票简称: 海信科龙公告编号: 2018-044

海信科龙电气

H股公告

公司和所有董事会成员均保证所披露的信息真实，准确和完整，没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏.

海信科龙电器（以下简称“公司”）于2018年8月8日在香港联合交易所的披露交易所网站（）上发布公告. 根据《深圳证券交易所》第16.1条的要求，关于同步披露的《股票上市规则》海信科龙空调官网，该公告的内容在下面披露，以供参考.

我在此宣布.

海信科龙电气

董事会

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