系统网络 关于“善心汇”涉嫌网络传销的情况通报

打传防骗7月7日网讯：2017年4月底，云南省多地经侦部门陆续发现一个名为“善心汇”的疑似网络传销组织在辖区开展活动，总队高度重视，立即成立专门工作组开展情报研判工作。经查，2017年3月昆明善心汇文化传播（简称昆明善心汇）在昆明市经开区登记注册，对外宣传已将集团总部迁至昆明。善心汇文化产业集团因涉嫌传销、非法集资等违法，已被广东、海南等地工商部门，海南等地已开展侦查工作。

一、“善心汇”调查情况

善心汇文化产业集团创办于2013年，未注册，集团总部是海南善心汇文化传播（简称海南善心汇），运营中心是深圳善心汇文化传播（简称深圳善心汇）。深圳善心汇、海南善心汇打着“扶贫济困，均富共生”的旗号大力发展会员，同时在网上运营“善心汇众扶互生大系统”，只要缴纳300元年费，就可注册成为会员，参与投资获取高回报。

（一）“善心汇”网络系统情况

(二)深圳善心汇情况

深圳善心汇于2013年5月24日在深圳市市场和质量监管委福田分局注册登记，法定代表人：张天明，注册资本5亿币（认缴出资），股东：张天明、王辉；公司地址：深圳市福田区梅林镇富国工业区1幢408室，经营范围包括文化活动策划、会议策划、展览展示策划等。经调查，2017年1月至4月，深圳善心汇属地梅林派出所、梅林工商所接到全国多地、多起群众的举报、投诉，称深圳善心汇涉嫌传销，要求尽快。2017年3月28日，福田区市场监督管理局经核查作出《载入经营异常状态决定书》（深市监福异决字[2017]062号），将该企业列入经营异常名录。2017年4月6日，因大量网络文章揭发，深圳市福田区富国工业区管理处已要求拆除善心汇相关宣传标识。

（三）海南善心汇情况

海南善心汇于2016年5月27日在海南省保亭黎族苗族自治县工商局登记注册，法定代表人:刘力华，注册资本1000万（认缴出资），股东：张天明、杨志勇、刘力华，注册地址：海南省保亭县三道镇桃源居A1栋12楼，经营范围护、观光农业、地产运营开发。据调查，2016年9月6日至9月23日，保亭县工商局共接到海南省工商局“12315”指挥中心转来的关于反映海南善心汇涉嫌违法活动的投诉举报2起、电话反映11起，经调查于2016年9月23日形成专门，认定海南“善心汇”涉嫌非法集资与传销、欺诈等，并于2016年9月30日将涉嫌非法集资的有关线索移送保亭县局。保亭县局侦查工作正在进行中。系统网络

（四）昆明善心汇情况

2017年3月9日，经云南省PE中心引进，昆明善心汇在昆明市经开区出口加工区登记注册，注册资金1亿元（认缴出资），下设昆明善心汇酒店管理、昆明安能洁科技、昆明善之旅旅游服务等子公司，同时收购了昆明同创互联网金融服务，并购同创大厦作为办公大楼，公司经营范围主要是承办会议及商品展览展示活动、组织文化艺术交流活动，以及设计、制作、代理、发布国内各类广告等，经营范围不涉及资本市场业务。系统网络昆明善心汇于2017年4月底正式招收员工及办理相关劳务手续，目前尚未正式营业，但是昆明、大理、楚雄等州（市）已陆续出现该公司发展会员的活动。

二、初步结论

根据调查情况分析：一是“善心汇”关联公司注册资本均为认缴出资，实缴资本0元，不论公司获利还是会员获利，都依赖于会员和资金的不断增加。二是“善心汇”经营行为均发生在互联网平台，涉及会员280余万人次，资金交易情况复杂，监管难度大。三是根据广东、海南相关监管部门的初步认定，“善心汇”涉嫌非法集资、网络传销，当地已介入调查。四是昆明善心汇相关企业与深圳善心汇、海南善心汇关联性很强，三地股东均有张天明。从上述四个方面的情况分析，“善心汇”操作模式类似MMM金融骗局，存在很大的金融风险隐患，各地都加大了打处力度，其难以开展违法活动，因此向云南等偏远省份转移，以继续开展违法活动。

三、目前采取措施

1、芒市局经济侦查大队已通过文件形式下发各派出所，要求联合社区进行排查和加大宣传力度；

2、经济侦查大队及时联系工商、金融办等多部门组成工作专班，形成防控合力；

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