惠州公司 法人 手机 诺德股份：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知(201

日期：2018-02-12附件下载

证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：2018-013

诺德投资股份

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年2月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月27日14点30分

召开地点：广东省深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座2102，

诺德投资股份会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。惠州公司 法人 手机

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月27日

至2018年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A股股东

非累积投票议案

1《关于公司子公司诺德租赁拟向华夏银行股√

份深圳竹子林支行申请银行综合授

信的议案》

2《关于公司子公司诺德租赁拟向苏州金融租√

赁股份申请综合授信的议案》

3《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银√

行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

4《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银√

行申请银行综合授信并由公司提供担保的议

案》

5《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向拟向√

吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担

保的议案》

6《关于公司选举独立董事的议案》√

7关于修订《公司章程》部分条款的议案√

8关于制定《诺德投资股份对外投资管理√

制度》的议案

9关于制定《诺德投资股份对外担保制度》√

的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2018年2月12日在上海证券交

易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、7

3、对中小投资者单独计票的议案：6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/tongxinshuyu/article-72992-1.html