生分证号码格式 长源电力：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201

日期：2018-02-10附件下载

证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2018-013

国电长源电力股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会，经公司于2018年2月8日召开的第八届董事会第十五次

会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2018年第一次临

时股东大会的议案》，决定于2018年2月28日召开公司2018年第一次临时股东大会。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2018年2月28日（星期三）下午2：50召开；

（2）互联网投票系统（）投票时间：2018年2月27日

下午3：00～2018年2月28日下午3：00；

（3）深交所交易系统网络投票时间：2018年2月28日上午9:30～11:30，下午

1:00～3:00；

（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

6.会议的股权登记日：2018年2月23日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年2月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东

委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室。

二、会议审议事项

1.关于公司2018年日常性关联交易预计的议案

此议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，议案的具体内容详见

公司于2018年2月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露

的《关于公司2018年日常关联交易预计公告》公告编号：2018-010。

2.关于公司2018年出租物业和财产保险关联交易预计的议案

此议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，议案的具体内容详见

公司于2018年2月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露

的《关于公司2018年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》公告编号：

-1-

2018-011。

3关于公司2018年存、贷款关联交易预计的议案

此议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，议案的具体内容详见

公司于2018年2月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露

的《关于公司2018年存、贷款关联交易预计公告》公告编号：2018-012。

4.关于全资子公司广水风电风机设备采购关联交易的议案

此议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，议案的具体内容详见

公司于2018年2月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露

的《关于全资子公司风机设备采购的关联交易公告》公告编号：2018-013。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案名称备注

提案编

该列打勾的栏

码

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