生分证号码格式 雅化集团：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(201(2)

6关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

7关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案

全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于可转换公司债券摊薄

8

即期回报采取填补措施的承诺的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事

9

宜的议案

上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以

上通过。其中议案2下设20项子议案，需逐项表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对

中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上

市公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东）。

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容可查

阅同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第三

届董事会第三十五次会议决议的公告》。各议案的程序合法，资料完备。

三、提案编码

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以

投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于公司符合公开发行可转换公司债券条

1.00√

件的议案

关于公司公开发行可转换公司债券方案的√作为投票对象的子

2.00

议案议案数：（20）

2.01本次发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04可转债存续期限√

2.05票面利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股股数确定方式√

2.09转股价格的确定及其调整√

2.10转股价格的向下修正√

2.11赎回条款√

2.12回售条款√

2.13转股年度有关股利的归属√

2.14发行方式及发行对象√

2.15向原股东配售的安排√

2.16债券持有人会议相关事项√

2.17本次募集资金用途√

2.18担保事项√

2.19募集资金管理及存放账户√

2.20本次发行可转债方案的有效期限√

关于公司《公开发行可转换公司债券预案》

3.00√

的议案

关于公司《公开发行可转换公司债券募集

4.00√

资金运用的可行性分析报告》的议案

关于公司未来三年（2018-2020年）股东

5.00√

回报规划的议案

关于制定《可转换公司债券持有人会议规

6.00√

则》的议案

关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回

7.00√

报及采取填补措施的议案

全体董事、高级管理人员、控股股东及实

8.00际控制人关于可转换公司债券摊薄即期回√

报采取填补措施的承诺的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理本

9.00次公开发行可转换公司债券具体事宜的议√

案

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托

代理人出席的，凭代理人的、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理

登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人、法定代表人明书、法人单

位营业执照（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理

人出席的，凭代理人的、授权委托书、法人单位营业执照（加盖公章）、

证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关采取传真或信函方式进行登记以上有关可采取信

函或传真方式登记，传真或信函须在2018年3月7日下午17：00前送达或传真至公司，传

真后需电话确认，不接受电话登记。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4、登记时间：2018年3月6日至3月7日(上午9:30—11:30，下午13:30—17:00)

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