生分证号码格式 皖通科技：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-010

安徽皖通科技股份关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份(以下简称“公司”)第四届董事会

第十二次会议决定，于 2018 年 3 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

3、会议时间

现场会议时间：2018 年 3 月 7 日 14:00；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3

月 7 日 9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 3 月

6 日 15:00 至 2018 年 3 月 7 日 15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议的股权登记日：2018 年 3 月 1 日

6、会议出席人员

(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的。

7、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项1、审议《安徽皖通科技股份第一期限制性股票激励计划(草案)及摘要》2、审议《安徽皖通科技股份第一期限制性股票激励计划实施考核》3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过后，提请本次股东大会审议，具体内容详见 2018 年 2 月 10日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网()上的相关公告。

上述议案均由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，并及时公开披露。

三、议案编码

议案编码 议案名称

备注(该列打勾的栏目可以投票)

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

1.00《安徽皖通科技股份第一期限制性股票激励计划(草案)及摘要》

√

2.00《安徽皖通科技股份第一期限制性股票激励计划实施考核》

√

3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018 年 3 月 5 日 9:30-11:30、14:00-17:00；

2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办公室；

3、登记方式：

(1)自然人股东本人出席的，须持本人原件、股东账户

卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

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