以下哪个ID是由实名系统（）识别的有效ID

多项选择题，以下哪个ID文档是由实名制（）识别的有效ID文档

A. 居住在中国的16岁以上的中国公民应签发居民或临时居民

B. 居住在香港的16岁以下的中国公民应签发居民或户口簿. 监护人应打开此类客户以开设个人银行帐户，签发有效的监护人ID以及帐户持有人的居民或户口簿. 原则上，帐户所有者的父母被视为监护人，监护人应出示证明文件，例如户口簿，以证明其监护关系. 如果户口簿不能证明其他特殊情况（例如指定监护人等）的监护关系，则监护人应出示合法有效的监护证明文件（例如，司法机关，公证部门，等）

C. 尚未申请居民的中国人民士兵可以颁发军事件；尚未申请居民的人民武装警察可签发武装警察件

D. 港澳居民应签发港澳居民“内地旅行证；台湾居民应签发台湾居民的大陆旅行证或其他有效旅行. 居住在国外或在国外的中国公民也可以签发中国护照（外国居留证，归还的华人证明或其他可以表明华侨身份的文件）. 外国公民应签发护照，外国人永久居留许可或边境出入境许可证

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1以下哪些损失或成本不应计入操作风险事件引起的损失金额（）

A. 直接参与调查和解决操作风险事件的内部人员的费用，而不会为银行带来额外的费用

B. 系统升级以减少将来发生类似事件的可能性或影响

C. 系统错误导致的潜在损失导致无法开展业务两个小时

D. 因未达到当地法规要求而被

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2下列哪些直系亲属证明有效（）

A. 社区，居委会，村委会颁发的证明书

B. 乡，镇，街道等基层政府组织颁发的证书

C. 派出所颁发的证明书

D. ，户口簿

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3以下语句是正确的，已分配给业务经理（）.

A. 保管卡冻结

B. 监督印章簿管理员对已使用卡的实际使用和取消的印章

C. 现场监控封条的开封和密封过程

D. 在已密封的卡片印章上使用印章印章管理器进行双重印章

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4正确规定了以下有关客户标识，客户身份数据和交易记录保存管理的规定（）

A. 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名，性别，国籍，职业有效有哪些，居住地或单位地址，，身份文件或明文件的类型，数量和有效期

B. 自业务关系终止或一次交易会计年度起，客户身份数据应保存至少5年

C. 金融机构应根据客户或账户的风险水平，定期审查其金融机构保留的客户的基本信息. 风险级别较高的客户或帐户的审核应比风险级别较低的客户或帐户的审核严格. . 该金融机构中风险最高的客户或帐户应至少每年进行一次审核

D. 金融机构应采取合理措施确认代理关系的存在. 在根据这些措施的相关要求对代表采取客户识别措施时，他们应检查代理商的有效明文件或明文件并注册代理商. 人员的姓名或名称有效有哪些，，明文件或明文件的类型或编号

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5小额信贷帐户交易业务必须遵循（）原则.

A. 先付款

B. 过帐报告（包括退还借项收据）

C. 没有透支

D. 严格禁止银行预付款

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