中恒集团关于聘任2016年度会计审计和外部控制审计机构的通告

广西梧州中恒集团股份关于

聘请2016年度会计审计和外部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何伪造记载、误导性陈

述以及重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担部分及连带责任。

2016年3月27日，广西梧州中恒集团股份（以下简称“公司”

或“中恒集团”）召开了第七届董事会第二十七次会议，会议表决通过《广西

梧州中恒集团股份关于聘任2016年度会计稽核机构的提案》及《广

西梧州中恒集团控股关于任命2016年度内部控制审计机构的提案》。

考虑中审众环事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验以及

对公司业务和经营发展状况的熟悉程度，由公司董事会审计委员会提议，经公

司董事会会议表决一致通过中恒集团2016业务重组，同意罢免中审众环事务所（特殊普通合伙）

担任本公司2016年度会计稽核和外部控制审计机构，2016年度会计审计费用

拟为壹拾亿元整，2016年度内部控制审计成本拟为壹拾万元整。

公司独立董事认为：在本次会议举行前，公司向我们提供了本次拟续聘2016

年度财务会计机构及稽核审计机构事项的相关资料，并进行了必要的沟通，获得

我们的事前认可。中审众环事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关

业务资格，能够满足公司年度财务会计和外部控制审计工作的规定；对该事务所

在担任公司会计机构和稽核审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立

意见。中恒集团聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度

会计审计机构及外部控制审计机构不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的状况中恒集团2016业务重组，决策程序合法有效。

我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会

计审计机构和外部控制审计机构，并批准将该事项提交股东会议表决。

上述两项议案将递交公司2015年度股东会议进行表决。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份董事会

2016年3月30日

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