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网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月26日下午15：00至10月27日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室。

特此通知高升控股股份董事会二 o 一六年十二月二十六日4高升控股股份附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：360971，投票简称：高升投票2、议案设置及意见表决（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表议案序号议案名称议案编码总议案所有议案100议案 1关于聘请 2016 年度审计机构的议案1.00议案 2关于调整公司独立董事津贴的议案2.00关于全资子公司上海高升数据系统租议案 33.00赁房屋的议案关于增补杨志武先生为公司第八届董事会董事议案 44.00的议案关于增补张晓平先生为公司第八届董事会董事议案 55.00的议案（2）填报表决意见本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

如无指示，则代理人可自行决定对该等议案进行投票：表决意见议案序号表决事项同意反对弃权1关于聘请 2016 年度审计机构的议案2关于调整公司独立董事津贴的议案关于全资子公司上海高升数据系统租赁3房屋的议案关于增补杨志武先生为公司第八届董事会董事的4议案关于增补张晓平先生为公司第八届董事会董事的5议案委托人姓名：委托人或营业执照号码：委托人股东账号：委托人持股数：代理人签名：代理人号码：委托人签名（或盖章）：委托日期：2016 年月日7高升控股股份注：1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”。

(二)、监事会召开会议的情况2012 年度公司监事会共召开了 10 次会议,主要情况如下:1、2012 年 2 月 27 日,召开了第七届监事会第七次会议,审议通过了公司九个议案:关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案。

管理人员的议案,关于公司2018年银行信贷融资计划的议案等事项.。

2014年10月9日，中联电气收到实际控制人季奎余先生与许奇先生、许慧女士、许萍女士、许芹女士、许梅女士签署的《一致行动解除协议》。上述各方为了便于各自更清晰地独立表达作为股东的真实意愿，经友好协商，就一致行动关系解除签署协议。

某某先生/女士/自2008年01月01日入职我公司担任人力人事专员职务，至20xx年06月31日因个人原因申请离职，在此间无不良表现，经公司研究决定，同意其离职，已办理离职手续。

某某先生/女士/自xx年01月01日入职我公司担任人力资源部人力资源助理职务，至2011年07月31日因个人原因申请离职，在此间无不良表现，经公司研究决定，同意其离职，已办理离职手续。

某某先生/女士/自xx年01月01日入职我公司担任人力资源部人力资源助理职务，至xx年07月31日因个人原因申请离职，在此间无不良表现，经公司研究决定，同意其离职，已办理离职手续。

特此证明 公司盖章 日期： 年 月 日 范本二 离职证明 某某先生/女士/自2006年01月01日入职我公司担任人力资源部人力资源助理职务，至2008年07月31日因个人原因申请离职，在此间无不良表现，经公司研究决定，同意其离职，已办理离职手续。

目前，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。

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