湖北易瓦特科技控股股权收购说明书

1湖北易瓦特科技控股有限公司公开出售说明书(申报稿)（河南省广州市新华路特8号长江证券大厦）二零一三年十月湖北易瓦特科技控股公开出售说明书2挂牌公司声明本公司及全体理事、监事、高级管理员工约定本公开出售说明书不存在伪造记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担部分和连带的法律责任。本公司负责人和经理财务工作的负责人、会计机构负责人确保本公开出售说明书中财务审计资料真实、完整。中国证监会、全国中小民企控股收购平台有限责任公司（以上简称“全国股份收购平台公司”）对本公司股票公开出售所作的任何决定或看法，均不说明其对本公司股票的价值或投资者的利润作出实质性判定以及确保。任何与之相反的申明均属伪造不实陈述。根据《证券法》的要求，本公司经营与回报的差异，由本公司自行负责，由此变化引起的投资风险，由投资者自行承担。湖北易瓦特科技控股公开出售说明书3重大事项提示本公司尤其告诫投资者切记以下重大事项：一、应收账款出现减值损失的风险截至2015年5月31日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司应收账款余额分别62,048,776.10元、65,717,360.92元、39,954,946.31元，应收账款在1年以内的比重分别为88.90%、95.39%和93.21%，截止2015年5月31日，公司1年以下的应收账款客户主要为国网河北省电力公司、国网徽县供电公司、国网河北省电力公司、国网河南太和县供电公司，欠款余额分别为831,536.75元、420,100.00元、2,434,286.48元、359,820.32元，合计余额为4,045,743.55元，上述用户为公司大量合作客户，且均为国网平台用户，应收账款不存在重大的不可回收的风险。

但若催收不力或控制不当，则仍可能造成坏账损失的风险。二、税收优惠制度风险公司于2014年10月14日被认定为高新科技企业，取得了《高新科技企业证书》（证书编号为GR201442000239），该证书的有效期为3年。根据相关法律规章要求，公司从2014年1月1日至2016年12月31日适用的企业所得税税负为15.00%。如果公司今后不能满足高新科技民企的界定条件或国家有关税收优惠制度发生变动等状况出政策》、《投资者关系管理体系》、《内部审计体系》、《信息披露管理体系》等各项管控机制。随着公司经营体量扩大、员工人数减少，公司的组织湖北易瓦特科技控股公开出售说明书4结构也更加复杂，对公司管控强调了更高的要求。

若公司各项来看，无人机行业遭遇着一些共性难题，无人机消费与应用不仅需求广泛，潜在行业很大，但民用无人机市场现在缺少建立的、有对于性的标准、法规与管控模式，不便于无人机市场的长远健康发展。目前，无人机市场同时受美国军用航空局、中国民航地区管理局、安全监督管控办公室三级安全监管，无人机市场的管辖主体仍不明晰。同时，我国低空领域未完全开放。现阶段各级管理单位正在就有关民用无人机监控与管控、规范健康发展难题积极征求美国航空器拥有者及驾驶员协会、无人机制造企业、行业应用单位等各方意见，以便尽快制定相关市场制度，促进行业迅速健康有序发展。六、知识产权风险从总体上看，国内民用无人机行业进入无序发展状况，对核心科技的侵权现象依然很普遍。

大多数企业的常识产权观念还较为薄弱，侵权现象尤为严重，已经变成影响市场发展的一大障碍。七、产品科技取代的风险现在，国内无人机规模化民用刚起步，随着无人机产品在工业及消费领域的广泛应用，市场潜力很大。无人机产品及相关设施对新科技、新材料、新工艺的利用或者网络科技的高速发展，无人机产业的行业局面将遭遇着再次调整的或许性。虽然公司的开发团队不断的打造新产品，紧跟市场演进的态势，一旦发生对新科技发展方向的选取出现偏差、对客户的意愿把握不准、对新产品的方案选用不佳、对新产品上市契机把握不当等状况，未能紧跟潮流，推出符合行业需求的湖北易瓦特科技控股公开出售说明书5产品，将会在竞争中进入不利的地位。八、市场分割的风险民用无人机需求广泛且具备经常性，潜在行业规模很大，可在林业植保、警用消防、电力巡检、石油管线巡视、应急救援、国土测绘、体育赛事、婚庆旅游、消费娱乐、海事巡查等各种领域进行广泛应用。大多数市场领域所需的应用缓解方案都具备极高的性，不同应用领域应该不同的缓解方案，对民用无人机的应用行业产生了分割。公司存在着无人机行业分割的制约而使行业总量不能较快扩大的风险。湖北易瓦特科技控股公开出售说明书6目目录示重大事项提醒...............................................................................................................3录目录...............................................................................................................................6义释义...............................................................................................................................8第一节基本情况.....................................................................................................11一、公司概况..............................................................................................................11二、股票挂牌情况......................................................................................................12三、公司股东情况......................................................................................................13四、董事、监事、高级管理员工基本状况..............................................................33五、公司股份子公司基本情况..................................................................................37六、最近五年的主要审计数据和会计指标简表......................................................43七、本次挂牌的有关机构情况..................................................................................44第二节公司业务.....................................................................................................46一、公司业务及产品和服务......................................................................................46二、公司组织结构......................................................................................................55三、公司业务关键资源要素......................................................................................65四、公司业务相关状况..............................................................................................84五、公司商业理念......................................................................................................96六、公司所处产业概况、市场体量及产业基本风险特点......................................98第三节公司治理...................................................................................................130一、最近三年内股东会议、董事会、监事会的构建完善及运行状况................130二、董事会对公司管控体系执行状况的检测结果................................................131三、最近三年有关处罚情况....................................................................................133四、环境保护、产品品质、安全制造状况............................................................135五、公司的独立性....................................................................................................136六、同业竞争状况以及承诺....................................................................................137七、公司权益能否被集团股东、实际控制人以及控制的其它企业损害的表明140八、董事、监事、高级管理员工有关状况表明....................................................142九、近五年副总、监事、高级管理员工的变动状况............................................146第四节公司财务...................................................................................................148一、财务报表............................................................................................................148二、审计意见............................................................................................................164三、财务报表编制基础及合并范围差异状况........................................................164四、主要会计政策和会计估计................................................................................166五、主要税项............................................................................................................188湖北易瓦特科技控股公开出售说明书7六、最近三年的主要审计数据和会计指标及预测................................................189七、营业总额、利润及变动状况............................................................................194八、主要成本、费用及变动状况............................................................................197九、非一直性损益....................................................................................................200十、主要资产............................................................................................................201十二、主要负债........................................................................................................212十三、所有者权益状况............................................................................................221十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易....................................222十五、需提示投资者关注的期后事项、或有事项及其它重要事项....................227十六、报告期内，公司进行资产评估状况............................................................228十七、报告期内股利分配制度、利润分配状况及其公开出售后的对价分配政策....................................................................................................................................229十八、控股子公司或列入合并报表的其它企业的基本状况................................229第五节有关声明.....................................................................................................231一、主办券商声明....................................................................................................232二、事务所声明................................................................................................233三、事务所声明............................................................................................234四、评估师事务所声明............................................................................................235第六节附件.............................................................................................................236一、主办券商推荐报告............................................................................................236二、财务报表及会计报告........................................................................................236三、法律意见书........................................................................................................236四、公司章程............................................................................................................236五、全国股份收购平台公司批准挂牌的核查意见................................................236六、其他与公开出售有关的重要文件....................................................................236湖北易瓦特科技控股公开出售说明书8释义公司、本公司、股份公司指湖北易瓦特科技控股易瓦特科技、易瓦特有限、指湖北易瓦特科技易瓦特电力指湖北易瓦特电力技术易瓦特航空指武汉易瓦特航空科技控股西安沃勤指西安沃勤电力设施易瓦特（全球）指易瓦特（美国）股东会指湖北易瓦特科技股东会股东年会指湖北易瓦特科技控股股东年会董事会指湖北易瓦特科技控股副总会董事会指湖北易瓦特科技控股董事会三会指股份公司股东大会、董事会、监事会高级管理员工指总顾问、副总行长、财务负责人、董事会秘书管理层指公司副总、监事、高级管理员工公司条例指今天一次经公司股东会议同意的控股公司条例章程指湖北易瓦特科技条例“三会议事规则”指股份公司《股东会议议事规则》、《董事大会事规则》、《监事会议事规则》挂牌指公司股票在全国中小民企控股收购平台进行公开出售推荐主办券商、长江期货指长江证券控股《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》工作指引指全国中小民企控股收购平台有限责任公司2013年2月8日发布施行的《全国中小民企控股收购平台主办券商尽职调查工作指引（试行）》元、万元指元、亿元报告期指2013年度、2014年度及2015年1-5月雷诺数指一种可用来表征流体流动状况的无量纲数；流体惯性力和黏性力的比值；雷诺数越小意味着粘性力制约越湖北易瓦特科技控股公开出售说明书9显著，越大意味着惯性力制约越明显CAD指计算机辅助设计(CAD-ComputerAidedDesign)指运用计算机以及图形设备帮助设计人员进行设计工作。

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