有效明法律文件 兄弟科技:2018年第一次临时股东大会的法律意见书 

上海市广发事务所关于兄弟科技股份2018年第一次临时股东大会的法律意见书致：兄弟科技股份兄弟科技股份（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年2月14日在浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份会议室召开。上海市广发事务所经公司聘请，委派陈洁、邵彬出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《兄弟科技股份章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证和承诺，公司向本所所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。在本法律意见书中，本所根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所对发表的法律意见承担责任。本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序本次股东大会是由公司董事会根据2018年1月26日召开的第四届董事会第九次会议决议召集。公司已于2018年1月29日在《证券时报》、《证券日报》、以及在深圳证券交易所指定网站上刊登了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》，并决定于2018年2月14日下午14:30在浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份会议室召开2018年第一次临时股东大会，采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。本次股东大会的现场会议于2018年2月14日下午14:30在浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月14日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月13日下午15:00至2018年2月14日15:00期间的任意时间。

公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2018年2月7日。本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为297,282,349股，占公司有表决权股份总数的54.9101%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为297,282,349股，占公司有表决权股份总数的54.9101%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）0人，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%；参加现场会议及网络投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。有效明法律文件根据本所的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、或其他能够表明其身份的有效或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效件。

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/jisuanjixue/article-87856-1.html