居民号码和姓名 昆仑万维：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(201

日期：2018-02-15附件下载

证券代码：300418证券简称：昆仑万维公告编号：2018-019

北京昆仑万维科技股份

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

北京昆仑万维科技股份（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议

审议通过了《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的

有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年3月2日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年3月1日-2018年3月2日，其中，通过深交所交易

系统进行网络投票的具体时间为2018年3月2日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互

联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月1日下午15:00至2018年3月2日下午

15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统

（）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。居民号码和姓名公司A股股东只能选择现场投

票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

6、股权登记日：2018年2月26日

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证。

8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

上述相关议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2018

年2月15日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码提案名称

该列打勾的栏目可以投票

《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易

1.00√

的议案》

四、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人、证券账户卡办理登记；自然人股东委

托代理人出席的，凭代理人的、授权委托书、委托人的、委托人的证券账

户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人、法定代表人明书、法人

单位营业执照（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，

凭代理人的、授权委托书、法人单位营业执照（加盖公章）、证券账户卡

办理登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见

附件2），以便登记确认。居民号码和姓名传真在2018年3月1日17:00前送达公司证券部。来信请寄：

北京昆仑万维科技股份，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大

会”字样）。公司不接受电话登记。

4、登记时间：2018年3月1日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函

以到达公司的时间为准。

5、登记地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部。

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