临时明有效时间 [股东会]新五丰:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(2)

1、法人股东持股东帐户卡、营业执照（加盖公司公章）、

证明书（加盖公司公章）及法定代表人，如出席人为委托代理人，除持前

三项资料及法定代表人外还需提供授权委托书及本人身

份证；

2、个人股东请持股票帐户卡、，如出席人为委托代理人，除提供前

二项资料外，还需提供授权委托书、本人。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于2018年2月28日上午8：30-11：30下午14：30-17：

00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股

东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需

在会议开始前送达公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼

（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811 传真：0731-84449593

（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五丰股份董事会

2018年2月14日

附件1：授权委托书

.报备文件

湖南新五丰股份第四届董事会第五十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月5日召

开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序

号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于审议修改公司章程的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人号： 受托人号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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