有效号 友阿股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018-004

湖南友谊阿波罗商业股份

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份(以下简称“公司”)第五届董事会第四次临时会议于2018年2月11日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2018年2月28日(星期三)召开2018年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关

法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2018年2月28日(星期三)下午16：00。

(2)网络投票时间：2018年2月27日-2018年2月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月

28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2018年2月27日午15:00至2018年2月28日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年2月14日

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的等相关人员；

8、现场会议召开地点：公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

二、本次股东大会审议事项

1、关于回购公司股份的议案；

1.1 回购股份的目的

1.2 回购股份的方式

1.3 拟回购股份的价格区间

1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.6 回购股份的期限

1.7 决议的有效期

2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案。

本次股东大会审议的议案1为特别提案，须经参与投票的股东所持表决权的

2/3 以上通过，且议案1包含子议案，须逐项表决。议案2以议案1表决通过为前提。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案1将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司

2018年2月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网()上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码一览表;

提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √非累积投票提案

1.00 关于回购公司股份的议案

√作为投票对象的子议案

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