临时明有效时间 [股东会]亚玛顿:关于召开2018年第二次临时股东大会通知的

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-014

常州亚玛顿股份

关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州亚玛顿股份（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次

会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大会

的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：2018年2月11日经第三届董事会第二十一

次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大

会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年3月2日下午14：30

网络投票时间：2018年3月1日至3月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3

月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为2018年3月1日下午15:00—2018年3月2日

下午15:00的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大

会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同

一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次

投票结果为准。



5、股权登记日：2018年2月23日

6、出席对象：

（1）截至2018年2月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的。

7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股

份三楼会议室

二、会议审议事项：

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后提交。

本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担

保的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第三

届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2018年2月12日《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

该议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之

二以上通过方可生效。

2、审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第三

届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2018年2月12日《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第三

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