真实姓名找号码 红相电力：关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告(

日期：2018-02-09附件下载

证券代码：300427证券简称：红相电力公告编号：2018-012

厦门红相电力设备股份

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门红相电力设备股份（以下简称“公司”）于2018年1月30日在

巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2018-007），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广

大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事

宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：厦门红相电力设备股份董事会

3．会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，

决定召开2018年第二次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年2月23日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年2月22日-2018年2月23日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年2月23日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为

2018年2月22日15:00至2018年2月23日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

1

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年2月8日（星期四）

7．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年2月8日（星期四），截至股权

登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的。

8．会议地点：厦门市思明区南投路3号1002单元之一。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

1、审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

2、审议《关于增加经营范围的议案》

3、审议《关于修订的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

5、审议《关于修订的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议

通过，具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（）披露的相关公告或文件。

议案3为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

提案编码提案名称备注

2

该列打勾的栏目可以

投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案

非累积投票提案

《关于拟变更公司名称、证券简称的

1.00√

议案》

2.00《关于增加经营范围的议案》√

3.00《关于修订的议案》√

《关于提请股东大会授权董事会办理

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