姓名 号 江苏雷利：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-002

江苏雷利电机股份

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷利电机股份(以下简称“公司”)已于 2017 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-070)。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据

中国证监会相关规定，现将有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、召开会议时间：

(1)现场会议召开时间：2018 年 1 月 15 日(星期一)14:30。姓名 号

(2)网络投票时间：

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间：2018 年

1 月 15 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

②深交所互联网投票系统()投票时间：2018 年 1

月 14 日 15:00 至 2018 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018 年 1 月 8 日

7、会议出席对象

(1)截至股权登记日 2018 年 1 月 8 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证。

8、现场会议召开地点：公司会议室(江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路

19 号办公大楼 3 楼)。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

2、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4、《关于使用部分闲置募集资金进行管理的议案》

上述议案已经过公司于2017 年12 月25日召开的第一届董事会第二十次会

议及第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》、《第一届监事会第十三次会议决议公告》。

三、议案编码本次股东大会议案编码示例表

议案编码 议案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √非累积投票提案1.00 关于公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

√

2.00 关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施 √考核的议案

3.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案

√

4.00 关于使用部分闲置募集资金进行管理的议案

√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

(1)自然人股东应持本人和股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持本人、委托人、委托人股东账户卡、授权委托书(详见“附件 1”)办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

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