上海号码的含义 首钢股份：关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告

日期：2017-12-21附件下载

证券代码：000959证券简称：首钢股份公告编号：2017-047

北京首钢股份

关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份（以下简称“公司”）于2017年12月8

日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上发

布了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》，股东大会

将于2017年12月26日召开。现将会议事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会。上海号码的含义

2、股东大会的召集人：公司六届三次董事会决议召开本次股东

大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间:2017年12月26日(星期二)14:30。

(2)网络投票时间:2017年12月25日-2017年12月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017

年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2017年12月25日下午15:00至2017年

12月26日下午15:00期间的任意时间。

1

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

(1)现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席

现场会议。

(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择

现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票

结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年12月18日。

7、出席对象：

（1）2017年12月18日下午收市时在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的等中介机构人员。

8、会议地点：首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)。

二、会议审议事项

提案一、北京首钢股份关于修改章程及其附件的提案》

该提案为特别提案，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）

2

所持表决权的三分之二以上同意方可通过。提案的具体内容详见公司

于12月8日披露的《北京首钢股份公司章程》、《董事会议

事规则》。

提案二、《北京首钢股份关于选举董事（非独立董事）

的提案》

选举王相禹、李明同志为公司董事。该提案采用累积投票方式进

行表决，应选举非独立董事2名。被选举人简历详见公司于12月8

日披露的《董事会决议公告》。

提案三、《北京首钢股份关于选举独立董事的提案》

选举叶林同志为公司独立董事。该提案采用累积投票方式进行表

决，应选举独立董事1名。独立董事候选人的任职资格和独立性需经

深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。被选举人简历详见

公司于12月8日披露的《董事会决议公告》。

对于采用累积投票制的提案，股东（或股东代理人）所拥有的选

举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥

有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

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