换股_换股合并_宝钢换股

换股

宝山钢铁股份

关于本次合并的换股实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.宝山钢铁股份（以下简称“宝钢股份”或“本公司”）

换股吸收合并武汉钢铁股份（以下简称“武钢股份”，与宝

钢股份的合并以下简称“本次合并”）已分别履行本公司和武钢股份

内部决策程序，已获得中国证券监督管理委员会《关于核准宝山钢

铁股份吸收合并武汉钢铁股份的批复》（证监许可

[2016]3199号）核准，并已取得在本次合并完成前需要获得的所有

其他有权监管机构的审批或核准。

2.上海证券交易所（以下简称“上交所”）已于2017年2月14

日对武钢股份股票予以摘牌，武钢股份股票终止上市。

3.武钢股份摘牌后，武钢股份股东的股票账户中将不再显示武

钢股份股票，直至武钢股份股票转换为宝钢股份股票并完成新增股

份上市的相关手续。

4.本次合并的换股实施股权登记日为2017年2月14日，换股

实施股权登记日收市后，武钢股份换股股东持有的武钢股份股票将

按照1:0.56的比例转换为本公司股票，即每1股武钢股份的股票可

换取0.56股宝钢股份股票。

5.本次合并现已进入换股实施阶段，本公司正在积极办理本次

合并所涉及的换股相关手续。本公司将在本次合并换股实施完成后

另行刊登换股实施完成结果、股份变动暨新增股份上市公告。

6.武钢股份股票终止上市后，对于武钢股份股东在武钢股份股

票终止上市前尚未领取的红利，拟继续委托中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司发放。

7.对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的武钢

股份股票，在换股时一律转换成宝钢股份的股票，原在武钢股份股

票上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在相应换

取的宝钢股份的股票上维持不变。



一、本次合并方案概要

为建成代表中国钢铁工业最高技术和实力水平、拥有钢铁技术自

主知识产权、适应国家供给侧结构性改革要求、最具竞争力的钢铁企

业和最具投资价值的上市公司，宝钢股份和武钢股份拟实施本次换股

吸收合并。本次合并的具体方式为：宝钢股份向武钢股份全体换股股

东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份；宝钢股份为本次合并的合

并方暨存续方，武钢股份为本次合并的被合并方暨非存续方；武钢股

份现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利

与义务由武钢有限承接与承继，自交割日起，武钢有限的100%股权

由宝钢股份控制。本次换股价格以宝钢股份、武钢股份审议本次交易

的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价为市场参考价，

并以不低于市场参考价的90%作为定价原则，并由此确定换股比例。

本次合并方案的详细情况请见本公司于2016年12月30日在上

交所网站（）刊登的《宝山钢铁股份有限公

司换股吸收合并武汉钢铁股份暨关联交易报告书（修订稿）》

全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。换股

二、本次合并的换股实施安排

本次合并的换股实施股权登记日为2017年2月14日，换股实

施股权登记日收市后，武钢股份换股股东持有的武钢股份股票将按

照1:0.56的比例转换为本公司股票，即每1股武钢股份的股票可换

取0.56股宝钢股份股票。

武钢股份换股股东取得的宝钢股份股票应当为整数，如其所持有

的武钢股份股票按换股比例可获得的宝钢股份股票的数额不是整数，

则按照其小数点后尾数大小排序，每一位换股股东依次送一股，直至

实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股份数量

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/jisuanjixue/article-37647-1.html