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标题:天津一汽夏利汽车股份2004年年度股东大会决议公告日期:2005-07-01正文: 天津一汽夏利汽车股份2004年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。二、会议召开的情况1、召开时间：2005年6月30日上午9: 00时2、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司101会议室3、召开方式：现场投票方式4、召集人：公司董事会5、主持人：张世堂副6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况1、出席的总体情况：出度本次股东大会的股东及股东代理人股东共5人、代表股份1362605962股、占上市公司有表决权总股份85.42%。2.社会公众股股东出席情况：出度本次股东大会的社会公众股股东及股东代理人共3人、代表股份7231942股，占公司社会公众股股东表决权股份总数3.02%,上述股东均现场出席了本次股东大会。四、提案审议和表决情况本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，逐项表决形成了如下决议：1、公司2004年度董事会工作报告。

代表股份数同意反对弃权同意比例(%)全体股东1362605962 136260596200100%社会公众股股东7231942723194200100%表决结果该议案获得表决通过。2、公司2004年度监事会工作报告。代表股份数同意反对弃权同意比例(%)全体股东1362605962 136260596200100%社会公众股股东7231942723194200100%表决结果该议案获得表决通过。3、公司2004年年度报告及报告摘要。代表股份数同意反对弃权同意比例(%)全体股东1362605962 136260596200100%社会公众股股东7231942723194200100%表决结果该议案获得表决通过。4、公司2004年度财务决算报告。代表股份数同意反对弃权同意比例(%)全体股东1362605962 136260596200100%社会公众股股东7231942723194200100%表决结果该议案获得表决通过。经信永中和事务所审计，2004年度，公司实现主营业务收入5,536,687,910.26元，利润总额30,745,124.07元，实现净利润29,094,422.40元。

5、公司2004年度利润分配方案。 代表股份数同意反对弃权同意比例(%)全体股东1362605962 136260596200100%社会公众股股东7231942723194200100%表决结果该议案获得表决通过。鉴于2004年度公司实现净利润尚不足以弥补以前年度的亏损，公司2004年度利润分配方案为不分配，不转增。6、续聘信永中和事务所为公司提供2005年度财务审计服务并授权董事会确定其报酬。代表股份数同意反对弃权同意比例(%)全体股东1362605962 136260596200100%社会公众股股东7231942723194200100%表决结果该议案获得表决通过。7、《公司章程》修订案。 代表股份数同意反对弃权同意比例(%)全体股东1362605962 136260596200100%社会公众股股东7231942723194200100%表决结果该议案获得表决通过。8、《股东大会议事规则》修订案。代表股份数同意反对弃权同意比例(%)全体股东1362605962 136260596200100%社会公众股股东7231942723194200100%表决结果该议案获得表决通过。

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